688175 科创 高凌信息

证券代码：688175          证券简称：高凌信息      公告编号：2023-038
          珠海高凌信息科技股份有限公司

        第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年10月26日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意，
会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于确认员工持股计划参与人员 2022 年度考核结果的议
案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司董事会审计委员会委员的公告》。

    （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  特此公告。

                                  珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日