688175 科创 高凌信息

证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2022-032
        珠海高凌信息科技股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月6日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及相关材料已于2022
年 7 月 4 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

  经审议，选举刘友辉先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与公司第三届监事会任期相同。

  本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及内部审计负责人的公告》（2022-033）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        珠海高凌信息科技股份有限公司
                                                  监事会

                                              2022 年 7 月 7 日