688175 科创 高凌信息

证券代码：688175        证券简称：高凌信息        公告编号：2022-031
        珠海高凌信息科技股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      4

普通股股东人数                                                      4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        51,330,200

普通股股东所持有表决权数量                                51,330,200

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              55.2494
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        55.2494

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯志峰先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3、 副董事长兼董事会秘书陈玉平先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本
次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

                                                得票数占出席会

议案序号        议案名称          得票数    议有效表决权的  是否当选
                                                  比例（%）

1.01      选举冯志峰先生为公司第  51,330,200        100.0000 是

          三届董事会非独立董事

1.02      选举陈玉平先生为公司第  51,330,200        100.0000 是

          三届董事会非独立董事

1.03      选举胡云林先生为公司第  51,330,200        100.0000 是

          三届董事会非独立董事

1.04      选举刘广红先生为公司第  51,330,000        99.9996 是

          三届董事会非独立董事

1.05      选举孙统帅先生为公司第  51,330,000        99.9996 是

          三届董事会非独立董事

1.06      选举杨坤霖先生为公司第  51,330,000        99.9996 是

          三届董事会非独立董事

2、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

                                                得票数占出席会

 议案序号        议案名称          得票数    议有效表决权的  是否当选
                                                  比例（%）

2.01      选举李红滨先生为公司第  51,330,000        99.9996 是

          三届董事会独立董事

2.02      选举夏建波先生为公司第  51,330,000        99.9996 是

          三届董事会独立董事

2.03      选举梁枫先生为公司第三  51,330,000        99.9996 是

          届董事会独立董事

3、 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

                                                得票数占出席会

 议案序号        议案名称          得票数    议有效表决权的  是否当选
                                                  比例（%）

3.01      选举刘友辉先生为公司第  51,330,000        99.9996 是

          三届监事会非职工代表监

          事

3.02      选举石磊先生为公司第三  51,330,000        99.9996 是

          届监事会非职工代表监事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意              反对          弃权

 议案      议案名称                                    比例          比例
 序号                      票数    比例（%）  票数          票数

                                                      （%）        （%）

1.01  选举冯志峰先生为  4,280,200  100.0000

      公司第三届董事会

      非独立董事

1.02  选举陈玉平先生为  4,280,200  100.0000

      公司第三届董事会


      非独立董事

1.03  选举胡云林先生为  4,280,200  100.0000

      公司第三届董事会

      非独立董事

1.04  选举刘广红先生为  4,280,000  99.9953

      公司第三届董事会

      非独立董事

1.05  选举孙统帅先生为  4,280,000  99.9953

      公司第三届董事会

      非独立董事

1.06  选举杨坤霖先生为  4,280,000  99.9953

      公司第三届董事会

      非独立董事

2.01  选举李红滨先生为  4,280,000  99.9953

      公司第三届董事会

      独立董事

2.02  选举夏建波先生为  4,280,000  99.9953

      公司第三届董事会

      独立董事

2.03  选举梁枫先生为公  4,280,000  99.9953

      司第三届董事会独

      立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东精诚粤衡律师事务所

  律师：罗刚、詹雅婧
2、 律师见证结论意见：
广东精诚粤衡律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

                              珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 5 日