证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-087
希荻微电子集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会
任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
（一）非独立董事候选人提名情况
公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名 TAOHAI（陶海）先生、唐娅女士、郝跃国先生、范俊先生、杨松楠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，前述非独立董事候选人的简历详见附件。
（二）独立董事候选人提名情况
公司于 2023 年 11 月 29 日召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第二届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名徐克美女士、黄澄清先生、王一鸣先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中徐克美女士为会计专业人士，前述独立董事候选人的简历详见附件。前述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
（三）董事会换届选举方式
公司将召开 2023 年第五次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2023年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 11 月 29 日召开了第一届监事会第三十三次会议，审议通过
了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名李泽宏先生、黄伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第五次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议，前述非职工代表监事候选人的简历详见附件。前述非职工代表监事自2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 30 日
附件：
1. 第二届董事会非独立董事候选人简历
TAO HAI（陶海）简历
TAOHAI（陶海）先生，1971 年出生，美国国籍，自 1989 年至 1993 年就读
于中国科学技术大学并获得物理系学士学位，自 1993 年至 1999 年就读于美国哥伦比亚大学并分别获得物理系硕士学位、电子工程系硕士学位、电子工程系博士
学位。自 1999 年 1 月至 2000 年 9 月担任朗讯技术微电子部混合超大规模集成
电路设计工程师；自 2000 年 10 月至 2005 年 12 月在 Big Bear Networks 担任项
目带头人、高级设计工程师；自 2006 年 1 月至 2012 年 8 月担任 Fairchild
SemiconductorInternational Inc.设计总监、高级设计总监；2013 年 10 月至今担任
Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.执行董事；2019 年 6 月至今担任 Halo
Microelectronics International Corporation 董事；2021 年 11 月至今担任 Halo
Strategic Alpha Limited 董事；2022 年 10 月至今担任 Future Vision Technology
Development (Hong Kong) Limited 董事；2012 年 9 月创立公司并任职至今，自
2019年 12月至今担任公司董事长，现任公司董事长、战略与发展委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员。
截至本公告披露之日，TAOHAI（陶海）先生未直接持有公司股份，通过佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,800,004 股；系公司实际控制人之一，与股东戴祖渝女士、股东暨董事唐娅女士签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系，其中戴祖渝女士和 TAO HAI （陶海）先生为母子关系，除前述情况之外，TAOHAI（陶海）先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
唐娅简历
唐娅女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1990 年至 1994
年就读于上海海运学院（现上海海事大学）并获得水运管理学士学位。自 1994
年 8 月至 1996 年 1 月任职于广东省珠江航运公司；自 1996 年 1 月至 1999 年 1
月任职于万宝电器集团财务公司；自 1999 年 1 月至 2012 年 9 月为自由职业；
2019 年 6 月至今担任 Halo Microelectronics International Corporation 董事；2022
年 10 月至今担任 Future Vision Technology Development (Hong Kong) Limited 董
事；自 2012 年 9 月创立公司并任职至今，历任公司董事、经理，现任公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
截至本公告披露之日，唐娅女士直接持有公司股份 58,864,836 股，通过佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,886,930 股；系公司实际控制人之一，与股东戴祖渝女士、董事 TAO HAI（陶海）先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系，除前述情况之外，唐娅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
郝跃国简历
郝跃国先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1993 年至 1997
年就读于电子科技大学并获得半导体物理与器件学士学位，自 1999 年 9 月至
2002 年 7 月就读于北京大学并获得微电子学与固体电子学硕士学位。自 1997 年
7 月至 1999 年 8 月担任四川仪表六厂技术员；2002 年 7 月至 2004 年 8 月担任
上海清华晶芯微电子有限公司设计工程师；自 2004 年 8 月至 2009 年 8 月担任
飞兆半导体技术（上海）有限公司高级设计工程师；自 2009 年 8 月至 2011 年 5
月担任帝奥微电子有限公司资深设计经理；自 2011 年 6 月至 2012 年 8 月担任上
海北京大学微电子研究院副研究员；2021 年 11 月至今担任成都希荻微电子技术有限公司执行董事，经理；2022 年 7 月至今担任希荻微电子集团股份有限公司深圳分公司负责人；2023 年 9 月至今担任北京希荻微电子有限公司执行董事、经理、财务负责人；自 2012 年 9 月至今历任公司董事、经理、工程总监，现任公司董事、战略与发展委员会委员、工程总监。
截至本公告披露之日，郝跃国先生直接持有公司股份 10,153,580 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
范俊简历
范俊先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1997 年至 2004
年就读于清华大学并分别获得电子工程学士学位、微电子学硕士学位。自 2004
年 7 月至 2012 年 9 月担任飞兆半导体技术（上海）有限公司设计经理；自 2012
年 9 月至今历任公司董事、经理、研发总监，现任公司董事、研发总监。
截至本公告披露之日，范俊先生直接持有公司股份 13,049,225 股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
杨松楠简历
杨松楠先生，1984 年出生，中国国籍，美国永久居留权，自 1999 年 9 月至
2003 年 6 月就读于浙江大学电子和信息工程与工商管理专业，并获得双学士学
位。自 2004 年 1 月至 2008 年 7 月就读于田纳西大学电气工
查看PDF原文
