证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2023-032
广东希荻微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308 单元
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 304,792,231
普通股股东所持有表决权数量 304,792,231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.8824
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.8824
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,792,231 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,792,231 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,792,231 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,792,231 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,792,231 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 118,734,569 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,792,231 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,792,231 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,792,231 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于变更公司名称、注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 304,792,231 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于 2022 年 31,00 100 0 0 0 0
度利润分配方 7,639
案的议案》
6 《关于公司董 20,80 100 0 0 0 0
事 2023 年度薪 8,075
酬 方 案 的 议
案》
8 《关于续聘普 31,00 100 0 0 0 0
华永道中天会 7,639
计 师 事 务 所
（特殊普通合
伙）为 2023 年
度审计机构的
议案》
9 《关于 2023 年 31,00 100 0 0 0 0
度公司及子公 7,639
司申请综合授
信额度并提供
担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 9、10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、除议案 9、10 外，本次会议审议的其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次会议审议的议案 5、6、8、9 已对中小投资者进行了单独计票；
4、作为公司董事、监事的股东以及与公司董事、监事存在关联关系的股东对议案 6、议案 7 进行了回避表决。
5、本次股东大会还听取了公司 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：闫法臣、张婷
2、 律师见证结论意见：
市公司股东大会规则》及《广东希荻微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此
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