证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-007
北京燕东微电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号
楼 114 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 116
普通股股东人数 116
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 735,598,225
普通股股东所持有表决权数量 735,598,225
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 61.1523
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.1523
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 735,495,955 99.9860 85,940 0.0116 16,330 0.0024
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于补选公 32,99 99.6910 85,94 0.2597 16,33 0.0493
司第二届董事 5,517 0 0
会非独立董事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案为普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过；
2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
3.涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：孙少玮、程萌
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2025 年 1 月 25 日
