688172 科创 燕东微

证券代码：688172        证券简称：燕东微        公告编号：2023-043
          北京燕东微电子股份有限公司

      2023 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

普通股股东人数                                                    16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      782,885,903

普通股股东所持有表决权数量                                782,885,903

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              65.2892
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        65.2892

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，副董事长朱保成先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第一届董事会董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

普通股            782,768,903 99.9850 117,000 0.0150    0    0

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  议案 1 为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

  律师：刘月玲、成唯意
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                    北京燕东微电子股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 14 日