证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-028
北京燕东微电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区京海四路 51 号 310 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 784,814,892
普通股股东所持有表决权数量 784,814,892
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65.4501
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4501
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长谢小明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 784,240,227 99.9267 574,665 0.0733 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例
序 名称 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
1 关 于 56,384,333 98.9910 574,665 1.0090 0 0.0000
补 选
公 司
非 独
立 董
事 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；
2.议案 1 对中小股东表决进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：张伊伦、成唯意
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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