证券代码： 688172 证券简称：燕东微
北京燕东微电子股份有限公司
2022 年度股东大会会议资料
二〇二三年六月
目 录
2022 年度股东大会会议须知......3
2022 年度股东大会会议议程......5
2022 年度股东大会会议议案......7
议案一 关于 2022 年度董事会工作报告的议案...... 7
议案二 关于 2022 年度监事会工作报告的议案...... 15
议案三 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案...... 18
议案四 关于 2022 年度财务决算报告的议案...... 27
议案五 关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案...... 28
议案六 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案...... 29
议案七 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案...... 31
议案八 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案...... 35
议案九 关于续聘 2023 年度审计机构的议案...... 37
议案十 关于 2023 年财务预算报告的议案...... 41
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2022 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）、《股东大会议事规则》 等相关法律法规的规定，特制定本须知：
一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议召开前，由会议工作人员确认出席大会的股东或其代理人的出席资格。
二、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记。
三、自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
四、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、上述登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
六、会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
七、股东大会召开期间，股东及其代理人不得无故打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。在议案审议过程中，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，主持人将安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
九、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，场内请勿吸烟、不得随意走动，请将手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十、在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
十一、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十三、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十四、本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
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2022 年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 6 月 16 日 15 点 00 分
（二）召开地点： 北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号楼 310 会议
室
（三）股东大会召集人：董事会
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2023 年 6 月 16 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于 2022 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2022 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
4 关于 2022 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司 2022 年度利润分配的议案
7 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
9 关于续聘 2023 年度审计机构的议案
10 关于 2023 年财务预算报告的议案
（六）与会股东及代理人发言、提问
（七）现场与会股东对各项议案进行投票表决
（八）休会、统计现场投票表决结果
（九）复会、宣读现场投票表决结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读见证法律意见书
（十三）与会人员签署会议记录相关文件
（十四）主持人宣布会议结束
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2022 年度股东大会会议议案
议案一：
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“燕
东微”）董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，建立健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。现将董事会2022年度工作汇报如下：
一、2022 年经营情况
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅（％）
营业总收入 217,522.43 203,469.96 6.91
营业利润 53,417.88 66,335.25 -19.47
利润总额 52,751.79 65,934.89 -19.99
归属于母公司所有者的净
46,212.58 55,044.50 -16.05
利润
归属于母公司所有者的扣
36,452.25 38,538.43 -5.41
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.45 0.78 -42.31
加权平均净资产收益率 4.46% 8.49% 减少了 4.03 个百
分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅（％）
总资产 1,782,465.39 1,307,265.93 36.35
归属于母公司的所有者权
1,434,860.42 1,012,979.61 41.65
益
二、2022 年度董事会工作回顾
（一）董事会会议情况
2022 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过 38 项议案，会
议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下：
会议名称 会议时间 议案名称
关于同意报出北京燕东微电子股份有限公司 2018
1 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1 月至 9
月及 2021 年度财务报表的议案
关于确认北京燕东微电子股份有限公司 2018 年
2 度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1 月至 9 月及
2021 年度发生的关联交易的议案
第一届董事
会第七次会 2022 年 2 关于审议北京燕东微电子股份有限公司截至 2021
月 8 日 3 年 9 月 30 日内部控制评价报告的议案
议
关于审议北京燕东微电子股份有限公司2021年度
4 内部控制评价报告的议案
关于北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行
5 人民币普通股股票募集资金项目及使用计划的议
案
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