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燕东微:第一届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2023-04-26

燕东微:第一届董事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688172          证券简称:燕东微          公告编号:2023-014
            北京燕东微电子股份有限公司

        第一届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“燕东微”)第一届董
事会第十七次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
通知及相关资料已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会
议由董事长谢小明先生召集并主持,会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

  公司董事会听取了总经理淮永进先生所作的《2022 年度总经理工作报告》,认为 2022 年度公司经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,维护了公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  (二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责,规范运作,确保董事会规范和审慎、科学决策。按照公司的发展战略,强化内控管理,积极推动各项工作开展,促进公司稳健经营。全体董事忠实、勤勉地为公司和全体股东利益行使职权,公平对待所有股东,严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务,并保证报告和披露的信息真实、准确、
完整。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》,真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

  在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上,公司结合 2023
年度经营目标及公司战略发展规划,制定了公司《2023 年度财务预算报告》。
  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《关于 2022 年度报告全文及其摘要的议案》

  公司《2022 年年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2022 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》全文和摘要。

  (六)审议通过《关于 2022 年年度内部控制自我评价的议案》

  公司董事会认为公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了健全的内部控制制度且相关制度能够得到有效执行,《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  (七)审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

  燕东微属于集成电路制造行业,2023 年重点产业化项目 12 英寸晶圆生产线
仍处于建设期,同时将进一步优化 8 英寸晶圆生产线资源配置,将需要大量的资金投入。预计 2023 年资本支出超过最近一期经审计净资产的 10%。

  鉴于 2023 年公司资金需求较大,为保障公司正常生产经营和重点项目建设需要,公司 2022 年度拟不进行利润分配(包括不派发现金股利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配)。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权。0 票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (八)审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (九)审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

  公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况,公司 2022 年度经营符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求。
  表决结果:10 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避。

  回避表决情况:关联董事朱保成、王海鹏均对本议案回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (十)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

性。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对,3 票回避。

  回避表决情况:关联董事朱保成、淮永进、王海鹏均对本议案回避表决。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  (十一)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  公司董事会认为:2022 年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,符合审计机构独立性的要求,顺利地完成了年度各项审计任务。为保持公司 2023 年度审计工作的连续性和稳定性,同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权。0 票反对。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

  公司董事会认为 2022 年度公司各位独立董事本着独立性原则,切实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况;同时认真审议各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围充分发表相关意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权。0 票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于 2022 年度审计委员会履职情况报告的议案》

  公司董事会认为 2022 年度公司审计委员会全体成员忠实而勤勉的履行了工
作职责,充分利用自身专业知识,对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策,有力地促进了公司规范运作。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权。0 票反对。

  (十四)审议通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

  公司《2022 年度社会责任报告》公允地反映了公司 2022 年度社会责任承担
情况,公司《2022 年度社会责任报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  (十五)审议通过《关于审议职业经理人新一任期契约化相关文件的议案》
  按照公司《职业经理人管理办法》《职业经理人绩效考核管理办法》等相关文件要求,同意职业经理人新一任期契约化相关文件。

  表决结果:10 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避。

  回避表决情况:关联董事谢小明、淮永进对本议案回避表决。

  (十六)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

  公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司 2023 年一季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司 2023 第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  (十七)审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会
                2023 年 4 月 26 日
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