证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-048
广东纬德信息科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含，
下同），不超过人民币 3,000 万元（含，下同）。
● 回购股份资金来源：公司自有资金。
● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
● 回购股份价格：不超过人民币 19.05 元/股（含，下同），该价格不高于公
司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，公司持股 5%以上的股东魏秀君女士及其一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月不排除有减持公司股份的可能性。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1、2024 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
2、2024 年 9 月 30 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体监事出席会议，以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
3、2024 年 10 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024
年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第二次
临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-047）。
上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——回购股份》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/10/1
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额 2,000 万元~3,000 万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 19.05 元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 104.99 万股~157.48 万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 1.25%~1.88%
回购证券账户名称 广东纬德信息科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886837399
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激励，以构建、完善公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定、健康、可持续发展。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
（三） 回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限
1、回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在
股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 3,000 万元。
回购股份数量：以公司目前总股本 8,377.34 万股为基础，按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元，回购价格上限 19.05 元/股进行测算，本次回购数量约为104.99 万股，回购股份约占公司总股本的 1.25%。按照本次回购金额上限人民币
3,000 万元，回购价格上限 19.05 元/股进行测算，本次回购数量约为 157.48 万股，
回购股份约占公司总股本的 1.88%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届
满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会
及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 19.05 元/股，该价格不高于公司董事会通
过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股
东大会授权公司管理层在回购实施期间，综合考虑公司二级市场股票价格、公司
财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
根据本次回购金额下限人民币 2,000 万元和上限人民币 3,000 万元，回购价
格上限 19.05 元/股进行测算，假设本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权
激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%） 股份数量 比例（%）
（股） （股） （股）
有限售条件流通股份 32,424,911 38.71 33,474,811 39.96 33,999,711 40.59
无限售条件流通股份 51,348,489 61.29 50,298,589 60.04 49,773,689 59.41
股份总数 83,773,400 100.00 83,773,400 100.00 83,773,400 100.00
注 1：上表中本次回购前数据截至 2024 年 9 月 30 日。
注 2：上述变动情况未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁等其他因素影响，
以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。
截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产为 857,880,642.59 元、归属于
上市公司股东的净资产为 831,909,640.19 元、流动资产为 715,055,138.22 元，假设以本次回购资金总额的上限人民币 3,000 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 3.50%、3.61%和4.20%，结合公司经营、财务状况、未来发展规划等多方面因素，公司认为，本次回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履
