证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-033
广东纬德信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,701,272
普通股股东所持有表决权数量 34,701,272
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.4227
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 41.4227
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长尹健先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 34,681,061 99.9417 17,500 0.0504 2,711 0.0079
(二) 累积投票议案表决情况
2、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例(%)
2.01 补选周世勇先生为第二届 34,675,262 99.9250 是
董事会非独立董事
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于续聘 2024 年度会计师 6,101 23.1871 17,500 66.5095 2,711 10.3034
事务所的议案
2.01 补选周世勇先生为第二届董 302 1.1477 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:陈锦屏、龙建胜
2、 律师见证结论意见:
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 3 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。