证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-020
广东纬德信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,341,627
普通股股东所持有表决权数量 36,341,627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.3808
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.3808
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
7.01 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,341,627 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于《广东纬 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
德信息科技股
份 有 限 公 司
2023 年度利润
分配方案》的
议案
5 关于广东纬德 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
信息科技股份
有限公司 2024
年度董事、高
级管理人员薪
酬的议案
8 关于使用部分 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
暂时闲置募集
资金进行现金
管理的议案
9 关于使用部分 0 0.0000 0 0.0000
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