688171 科创 纬德信息

证券代码：688171          证券简称：纬德信息      公告编号：2023-013
        广东纬德信息科技股份有限公司

        2022 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)，公司不送红股，不
进行资本公积转增。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 38,576,320.77 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计可供
分配利润 132,723,940.38 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税)。截至 2023 年 4 月
25 日，公司总股本 83,773,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,728,276.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30.40%；不送红股、不以资本公积转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

  （二）独立董事意见

  独立董事发表独立意见如下：

  独立董事认为公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会的审议和表决情况

  监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  （一）公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
通过后方可实施。

  特此公告。

                                  广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日