688169 科创 石头科技

 证券代码：688169      证券简称：石头科技        公告编号：2022-051
            北京石头世纪科技股份有限公司

            第一期“事业合伙人”持股计划

              第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、持有人会议召开情况

  北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期“事业合伙人”持股计划第一次持有人会议近期以通讯方式召开。会议应出席持有人 39 人、实际出席持有人和委托代理人 39 人，代表公司第一期“事业合伙人”持股计划份额 501.1200 万份，占公司第一期“事业合伙人”持股计划首次授予份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期“事业合伙人”持股计划的有关规定。

    二、持有人会议审议情况

  本次会议由公司董事会秘书孙佳女士召集和主持，与会持有人审议表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于<设立北京石头世纪科技股份有限公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会>的议案》

  根据公司《第一期“事业合伙人”持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会，作为公司第一期“事业合伙人”持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

  管理委员会委员的任期为第一期“事业合伙人”持股计划的存续期。

  表决结果：同意 501.1200 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

    （二）审议并通过了《关于<选举公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会委员>的议案》


  选举全刚先生、孙佳女士、齐来女士为公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会委员，选举全刚先生为公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会主任。

  上述人员任期与公司第一期“事业合伙人”持股计划存续期一致。

  表决结果：同意 501.1200 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

    （三）审议并通过了《关于<授权北京石头世纪科技股份有限公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》
  为保证公司第一期“事业合伙人”持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司第一期“事业合伙人”持股计划管理委员会办理相关事项，具体内容详见《北京石头世纪科技股份有限公司第一期“事业合伙人”持股计划管理办法》。

  表决结果：同意 501.1200 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

  特此公告。

                                  北京石头世纪科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 1 日