证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-041
北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技
大厦 10 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,771,879
普通股股东所持有表决权数量 19,771,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 29.5958
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 29.5958
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科
技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生及财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,008,607 96.1396 763,272 3.8604 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,008,607 96.1396 763,272 3.8604 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,233 99.9916 1,646 0.0084 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
12、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,770,579 99.9934 1,300 0.0066 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司<第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,621,770 99.2407 150,109 0.7593 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,62
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