证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2022-014
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议的通知于 2021 年 4 月 8 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 7 人，实际到会董事 7 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过以下事项：
（一） 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京石头世纪科技
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五） 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（六） 审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七） 审议《关于 2021 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（九） 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十） 审议通过《关于董事 2022 年度薪酬的议案》
独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （十一） 审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十二） 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事蒋文先生已回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，2022 年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币 12.2 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。
授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》规定的程序确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
（十六） 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八） 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九） 审议通过《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十） 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他募投项目的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二十一） 审议通过《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《上市公司回购股份实施细则》第三十三条第三款，以及公司章程第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
（二十二） 审议通过《关于<公司第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事万云鹏先生、孙佳女士已
回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三） 审议通过《关于<公司第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管理办法》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事万云鹏先生、孙佳女士已
回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
为保证本次第一期事业合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对《公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（6）授权董事会变更持股计划的参与对象及确定标准；
（7）授权董事会签署与本次持股计划的合同及相关协议文件；
（8）若相关法律、行政法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次持股计划进行相应修改和完善；
（9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（10）本次授权自公司股东大会通过之日起至本次持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事万云鹏先生、孙佳女士
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