证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-034
北京石头世纪科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区清河东滨河路 4 号兴华农工商公司东楼 2 层大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 23,636,466
普通股股东所持有表决权数量 23,636,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 35.4547
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.4547
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，蒋文先生因工作原因未出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；公司高管王璇女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,632,519 99.9833 3,947 0.0167 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2020 年度独立董事述职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,124,862 97.8355 511,604 2.1645 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,124,862 97.8355 511,604 2.1645 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,636,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 19,407,664 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 2,343,794 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 1,881,061 99.7906 3,947 0.2094 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 37 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以 1,881,024 99.7906 3,947 0.2094 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 比例（%）
号
5 《关于 2020 627,936 99.3753 3,947 0.6247 0 0.0000
年度利润分
配预案的议
案》
7 《关于董事 120,279 19.0350 511,604 80.9650 0 0.0000
2021 年度薪
酬的议案》
8 《关于监事 120,279 19.0350 511,604 80.9650 0 0.0000
2021 年度薪
酬的议案》
9 《关于 2021 631,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关
联交易预计
的议案》
10 《关于续聘 631,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务
所的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股
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