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安博通:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-10-26

安博通:2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688168        证券简称:安博通        公告编号:2023-046
          北京安博通科技股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        31,938,439

普通股股东所持有表决权数量                                31,938,439

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              41.8630
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        41.8630

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事董强华先生、曾辉先生因工作原因无法
参会,已事前请假;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书但晨女士出席本次会议;其他高管均列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、 议案名称:《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              31,934,438 99.9874  4,001 0.0126      0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议
  案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              31,934,438 99.9874  4,001 0.0126      0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
  案》

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              31,934,438 99.9874  4,001 0.0126      0 0.0000

7、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
  相关事宜的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              31,934,438 99.9874  4,001 0.0126      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
序号                                  效表决权的比例(%)

      《关于选举钟竹先生

1.01  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      非独立董事的议案》

      《关于选举段彬先生

1.02  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      非独立董事的议案》

      《关于选举夏振富先

1.03  生为公司第三届董事 31,934,438              99.9874    是

      会非独立董事的议案》

      《关于选举李远先生

1.04  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      非独立董事的议案》

      《关于选举薛洪亮先

1.05  生为公司第三届董事 31,934,438              99.9874    是

      会非独立董事的议案》

      《关于选举李洪宇先

1.06  生为公司第三届董事 31,934,438              99.9874    是

      会非独立董事的议案》

2、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

议案      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
序号                                  效表决权的比例(%)

      《关于选举杨权先生

2.01  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      独立董事的议案》

      《关于选举杨骅先生

2.02  为公司第三届董事会 31,934,438              99.9874    是

      独立董事的议案》

      《关于选举张富根先

2.03  生为公司第三届董事 31,934,438              99.9874    是

      会独立董事的议案》

3、 《关于公司监事会换届选举的议案》

议案      议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
序号                                  效表决权的比例(%)

      《关于选举吴笛女士

3.01  为公司第三届监事会 31,934,438              99.9874    是

      非职工代表监事的议

      案》

      《关于选举柳泳先生

3.02  为公司第三届监事会 31,934,438              99.9874    是

      非职工代表监事的议

      案》

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号    议案名称      票数    比例    票数    比例  票  比例(%)
                                (%)          (%)  数

      《关于选举钟  5,019,5  99.920

      竹先生为公司      02      3

 1.01  第三届董事会

      非独立董事的

      议案》

      《关于选举段  5,019,5  99.920

 1.02  彬先生为公司      02      3

      第三届董事会

      非独立董事的


      议案》

      《关于选举夏  5,019,5  99.920

      振富先生为公      02      3

1.03  司第三届董事

      会非独立董事

      的议案》

      《关于选举李  5,019,5  99.920

      远先生为公司      02      3

1.04  第三届董事会

      非独立董事的

      议案》

      《关于选举薛  5,019,5  99.920

      洪亮先生为公      02      3

1.05  司第三届董事

      会非独立董事

      的议案》

      《关于选举李  5,019,5  99.920

      洪宇先生为公      02      3

1.06  司第三届董事

      会非独立董事

      的议案》

      《关于选举杨  5,019,5  99.920

      权先生为公司      02      3

2.01  第三届董事会

      独立董事的议

      案》

      《关于选举杨  5,019,5  99.920

      骅先生为公司      02      3

2.02  第三届董事会

      独立董事的议

      案》

      《关于选举张  5,019,5  99.920

      富根先生为公      02      3

2.03  司第三届董事

      会独立董事的

      议案》

      《关于选举吴  5,019,5  99.920

      笛女士为公司      02      3

3.01  第三届监事会

      非职工代表监

      事的议案》

      《关于选举柳  5,019,5  99.920

3.02  泳先生为公司      02      3

      第三届监事会


      非职工代表监

      事的议案》

      《关于修订<北  5,019,5  99.920  4,001  0.0797  0  0.0000
 4  京安博通科技      02      3

      股份有限公司

      章程>的议案》

      《 关 于 公 司  5,019,5  99.920  4,001  0.0797 
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