公司代码：688168 公司简称：安博通
北京安博通科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
中国·北京市
二○二三年十月
目 录
2023 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2023 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
议案一：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 ...... 7
议案二：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》...... 12
议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》 ...... 15
议案四：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》...... 16
议案五：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》...... 18
议案六：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》...... 19
议案七：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》...... 20
北京安博通科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》、《北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称及姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议公司聘请国浩律师（北京）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年
10 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。
北京安博通科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 25 日
北京安博通科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 25 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
4、会议召集人：北京安博通科技股份有限公司董事会。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1-1《选举钟竹为第三届董事会非独立董事》
1-2《选举段彬为第三届董事会非独立董事》
1-3《选举夏振富为第三届董事会非独立董事》
1-4《选举李远为第三届董事会非独立董事》
1-5《选举薛洪亮为第三届董事会非独立董事》
1-6《选举李洪宇为第三届董事会非独立董事》
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2-1《选举杨权为第三届董事会独立董事》
2-2《选举杨骅为第三届董事会独立董事》
2-3《选举张富根为第三届董事会独立董事》
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3-1《选举吴笛为第三届监事会股东代表监事》
3-2《选举柳泳为第三届监事会股东代表监事》
4、《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
5、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
6、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
议案一：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定，推选钟竹、段彬、夏振富、李远、薛洪亮、李洪宇为公司的第三届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历详见本议案附件，候选人由股东大会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
经审查，以上非独立董事候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，各位候选人简历详见附件，
上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，《关于董事会换届
选举的公告》（2023-038）已于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊载披露，请各位股东及股东代表以累积投票的方式予以审议。
北京安博通科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日
附件:
钟竹先生简历如下：
钟竹先生，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士学
位。2003 年 5 月至 2007 年 2 月历任锐捷网络股份有限公司产品经理、软件产品线
总监，2007 年 2 月至 2011 年 8 月历任戴尔（中国）有限公司高级系统顾问、经理，
2011 年 8 月至 2013 年 10 月任北京安博通科技有限公司监事，2013 年 10 月至 2016
年 5 月，任公司执行董事兼总经理，2016 年 5 月至 2020 年 12 月任北京安博通科技
股份有限公司董事长，2021 年至今任公司董事长兼 CEO。
钟竹先生是公司控股股东、实际控制人，及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股份 18,204,578 股，通过石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,801,951 股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
段彬先生简历如下：
段彬先生，47 岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，
硕士学位，正高级工程师。2002 年 7 月至 2006 年 11 月，任港湾网络有限公司高级
工程师；2006 年 12 月至 2012 年 6 月，任北京山石网科信息技术有限公司软件项目
经理；2012 年 7 月至 2016 年 5 月，任北京安博通科技有限公司副总经理兼研发部
总经理，2016 年 5 月至 2019 年 1 月任北京安博通科技股份有限公司副总经理兼研
发部总经理、董事，2019 年 1 月至 2020 年 1 月任公司副总裁，2020 年 1 月至 2021
年 1 月任公司高级副总裁，2021 年 1 月
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