证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2022-017
北京安博通科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,461,075
普通股股东所持有表决权数量 29,461,075
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.4357
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4357
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事董强华先生因工作原因无法参会，已事
前请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监夏振富先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,581,232 93.6192 1,879,843 6.3808 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,581,232 93.6192 1,879,843 6.3808 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,581,232 93.6192 1,879,843 6.3808 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,590,032 93.6491 1,871,043 6.3509 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,581,232 93.6192 1,879,843 6.3808 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,525,112 93.4287 1,935,963 6.5713 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,556,929 93.5367 1,876,892 6.3707 27,254 0.0926
8、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,584,183 93.6292 1,876,892 6.3708 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,542,478 93.4876 1,918,597 6.5124 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 3,788,129 66.4459 1,912,946 33.5541 0 0
11、 议案名称：《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 6,733,308 76.5055 2,026,852 23.0296 40,915 0.4649
12、 议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,513,063 93.3878 1,907,097 6.4732 40,915 0.1390
13、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022
年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,548,129 93.5068 1,912,946 6.4932 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 27,336,089 92.7871 2,124,986 7.21
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