证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2021-004
北京安博通科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京安博通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通
知已于 2021 年 4 月 16 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会
议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2020 年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进，公司发展保持良好态势。2020 年全国疫情的爆发，公司积极应对处理，积极复工复产，公司整体受疫情影响较小。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。
2020 年度公司的股东大会、董事会和监事会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席并表决会议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
报告期内，公司总经理带领全体经营团队深耕市场，潜心研发，夯实管理，勤勉、忠实地履行自身职责，2020 年 12 月公司总经理由于个人原因离任，暂由董事长代任总经理职务，公司一切事务正常开展，董事会同意通过该项工作报告。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于公司<2020 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施，关注重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
董事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2021-003）、天风证券股份有限公司《关于北京安博通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）《北京安博通科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会同意并通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
董事会同意公司实施以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金红利总额为1,535.40 万元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 34.52%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述 2020 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 5,118
万股计算，实际派发现金红利总额将以 2020 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
利润分配预案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度利润分配方案公告》（2021-006）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
经审议，董事会同意并通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》
经审议，董事会同意通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》。独立董事对前述事项发表了事前认可意见和独立意见，关联董事回避表决。
具体内容参见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事钟竹、董强华回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
经审议，董事会同意并通过《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
13.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
具 体 内 容 请 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-010）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14.审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东
大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
本公司 2020 年年度股东大会的会议通知详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京安博通科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议通知》（2021-007）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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