证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2020-014
北京安博通科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,157,615
普通股股东所持有表决权数量 32,157,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.8323
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8323
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2、 召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长钟竹先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务总监夏振富先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列
席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2019 年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
6、 议案名称：《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
8、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
9、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度
财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
10、 议案名称：《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 5,157,252 99.9929 363 0.0071 0 0
11、 议案名称：《关于 2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
12、 议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
13、 议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
14、 议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,157,252 99.9988 363 0.0012 0 0
（二） 涉及重大
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