688168 科创 安博通

证券代码：688168        证券简称：安博通        公告编号：2020-006
          北京安博通科技股份有限公司

        2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：

    ● 每股分配比例：每股派发现金股利 0.45 元。

    ● 公司 2019 年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司归属于母公司
股东的净利润为 73,771,975.96 元；截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分
配利润为人民币 40,291,593.88 元。公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 51,180,000 股，以此计算合计拟派发现金红利23,031,000.00 元（含税）。2019 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 31.22%。

  如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。


    二、公司履行决策程序的情况

  （一）董事会审议情况

  公司于 2020 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十四次会议，经全体董事一
致同意，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事发表意见情况

  经审阅公司 2019 年度利润分配方案，公司独立董事发表如下独立意见：
  公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

  我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

  （三）监事会审议情况

  公司于 2020 年 4 月 17 日召开第一届监事会第十四次会议，审议了《关于公
司 2019 年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
  经全体监事一致同意，会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、公司履行决策程序的情况

  公司 2019 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司2019年年度利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                    北京安博通科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日