688167 科创 炬光科技

 证券代码：688167        证券简称：炬光科技        公告编号：2024-059
          西安炬光科技股份有限公司

      第三届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次
 会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 12 日以现场与通讯相结合的方式
 召开，本次会议通知已于 2024 年 6 月 6 日送达公司全体监事。本次会议由公司
 监事会主席张晖先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本
 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    （一）审议《关于监事会换届选举暨提名王晨光先生为第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》

  公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意提名王晨光为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-057）。

特此公告。

                                  西安炬光科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 6 月 13 日