688167 科创 炬光科技

证券代码：688167        证券简称：炬光科技        公告编号：2023-077
          西安炬光科技股份有限公司

 关于变更注册资本及经营范围、修订《公司章程》
            并办理变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日召开第
三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体变更及修订内容公告如下：
一、变更注册资本情况

  公司于 2023 年 5 月 10 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留
授予第一个归属期归属的股份登记工作，新增股份 403,344 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）完成登记，中登公司出具
了《证券变更登记证明》。新增股份 403,344 股于 2023 年 5 月 16 日上市流通，
公司股本总数由 89,960,000 股增加至 90,363,344 股，公司注册资本由 89,960,000
元增加至 90,363,344 元。
二、经营范围变更及《公司章程》修订情况

  结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

                修订前                                修改后

    第六条 公司注册资本为人民币 8,9969      第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 万元。                                90,363,344 元。

    第十二条 公司的经营宗旨：遵循国家      第十二条 公司的经营宗旨：遵循国家
 法律法规，以市场需求为导向，以经济效益  法律法规，以市场需求为导向，以经济效益 为中心，将企业建设为注重质量、坚守诚信、 为中心，将企业建设为注重质量、坚守诚信、 品质卓越和勇于挑战的高科技企业，给客户 品质卓越和勇于挑战的高科技企业，给客户

创造价值，给员工增加幸福，给股东带来利  创造价值，给员工增加幸福，给股东带来利益，实现让人们的生活离不开激光的愿景。 益，实现让人们的生活离不开光子的愿景。

  第十三条 经依法登记，公司的经营范      第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：光电子器件制造；光电子器  围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电  件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子  子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造； 专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机 半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设  电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备  备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技  销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪  术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；其他电子器件  器制造；实验分析仪器销售；其他电子器件制造；货物进出口；物业管理；非居住房地  制造；货物进出口。（除依法须经批准的项产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营  目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。业执照依法自主开展经营活动）。

  第十八条 公司股份总数为 8,996 万股，    第十八条 公司股份总数为 90,363,344
均为普通股。                          股，均为普通股。

  第二十二条 公司在下列情况下，可以      第二十二条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的  份。但是，有下列情形之一的除外：

规定，收购本公司的股份：                  （一）减少公司注册资本；

  （一）减少公司注册资本；              （二）与持有本公司股票的其他公司合
  （二）与持有本公司股票的其他公司合  并；

并；                                      （三）将股份用于员工持股计划或者股
  （三）将股份用于员工持股计划或者股  权激励；

权激励；                                  （四）股东因对股东大会作出的公司合
  （四）股东因对股东大会作出的公司合  并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；    （五）将股份用于转换上市公司发行的
  （五）将股份用于转换上市公司发行的  可转换为股票的公司债券；

可转换为股票的公司债券；                  （六）公司为维护公司价值及股东权益
  （六）上市公司为维护公司价值及股东  所必需。
权益所必需。

  除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

  第二十三条 公司收购本公司股份，可      第二十三条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律法规 以通过公开的集中交易方式，或者法律法规
和中国证监会认可的其他方式进行。      和中国证监会认可的其他方式进行。公司因
                                      本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、
                                      第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
                                      应当通过公开的集中交易方式进行。


  第二十四条 公司因本章程第二十二条      第二十四条 公司因本章程第二十二条
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本  第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因  公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、 本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的  经三分之二以上董事出席的董事会会议决授权，经三分之二以上董事出席的董事会会  议。

议决议。                                  公司依照第二十二条规定收购本公司
  公司依照第二十二条规定收购本公司  股份后，属于第（一）项情形的，应当自收股份后，属于第（一）项情形的，应当自收  购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、  第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或  者注销；属于第（三）项、第（五）项、第者注销；属于第（三）项、第（五）项、第  （六）项情形的，公司合计持有的本公司股（六）项情形的，公司合计持有的本公司股  份数不得超过本公司已发行股份总额的份数不得超过本公司已发行股份总额的  10%，并应当在三年内转让或者注销。
10%，并应当在三年内转让或者注销。

  公司收购本公司股份，应当依照《中华
人民共和国证券法》的规定履行信息披露义
务。

  第二十五条 公司的股份可以依法转      第二十五条 公司的股份可以依法转
让，转让后公司股东人数应当符合法律法规  让。
的相关要求。

  第二十七条 发起人持有的本公司股      第二十七条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起一年内不得转让。公  份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不  票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
得转让。                              得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向      公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动  公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过  情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%； 其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日  所持本公司股份自公司股票上市交易之日
起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年  起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。    内，不得转让其所持有的本公司股份。

  因公司进行权益分派等导致其董事、监
事和高级管理人员直接持有本公司股份发
生变化的，仍应遵守上述规定。

  第三十条 公司召开股东大会、分配股      第三十条 公司召开股东大会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股东身份的行  利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权  为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有  登记日，股权登记日收市后登记在册的股东
相关权益的股东。                      为享有相关权益的股东。


  第三十三条 公司股东大会、董事会决      第三十三条 公司股东大会、董事会决
议内容违反法律、行政法规的，股东有权请  议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
求人民法院认定无效。                  求人民法院认定无效。

  公司控股股东、实际控制人不得限制或      股东大会、董事会的会议召集程序、表
者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损  决方式违反法律、行政法规或者本章程，或
害公司和中小投资者的合法权益。        者决议内容违反本章程的，股东有权自决议
  股东大会、董事会的会议召集程序、表  作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或
者决议内容违反本章程的，股东有权自决议
作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

  第三十九条 股东大会是公司的权力机      第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                构，依法行使下列职权：

  ……                                  ……

  （十六）审议股权激励计划；            （十六）审议股权激励计划和员工持股
  （十七）审议批准变更募集资金用途事  计划；

项；                                      （十七）审议批准变更募集资金用途事
  （十八）对公司回购本公司股份作出决  项；

议；                                      （十八）审议法律、行政法规、部门规
  （十九）审议法律、行政法规、部门规  章或本章程规定应当由股东大会决定的其章或本章程规定应当由股东大会决定的其  他事项。

他事项。                                  上述股东大会的职权不得通过授权的
  上述股东大会的职权不得通过授权的  形式由董事会或其他机构和个人代为行使。形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

  第四十六条 股东大会由董事会依法召      删除

集，由董事长主持。

  第五十条 监事会或股东决定自行召集      第四十九条 监