688167 科创 炬光科技

证券代码：688167        证券简称：炬光科技        公告编号：2023-058
          西安炬光科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                            24

 普通股股东人数                                                            24

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                20,768,808

 普通股股东所持有表决权数量                                        20,768,808

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          23.2731

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                23.2731

  注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 89,960,000 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 720,349 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书张雪峰女士出席本次会议。

  因工作原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例  票数  比例（%）  票数  比例
                                    （%）                            （%）

        普通股          20,768,472  99.9983  336      0.0017    0  0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例  票数  比例（%）  票数  比例
                                    （%）                            （%）

        普通股          20,768,472  99.9983  336      0.0017    0  0.0000

3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型                同意              反对            弃权

                          票数      比例  票数  比例（%）  票数  比例

                                    （%）                            （%）

        普通股          20,768,472  99.9983  336      0.0017    0  0.0000

4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度独立董事履职情况报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例  票数  比例（%）  票数  比例
                                    （%）                            （%）

        普通股          20,768,472  99.9983  336      0.0017    0  0.0000

5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                              同意                反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数  比例（%）  票数  比例
                                    （%）                            （%）

        普通股          20,768,472  99.9983    336      0.0017    0  0.0000

6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                              同意                反对            弃权

      股东类型          票数      比例    票数  比例（%）  票数  比例
                                    （%）                            （%）

        普通股          20,768,472  99.9983  336      0.0017    0  0.0000

7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                              同意              反对            弃权

      股东类型          票数      比例  票数  比例（%）  票数  比例
                                    （%）                            （%）

        普通股          20,768,472  99.9983  336      0.0017    0  0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意                反对            弃权

 序号    议案名称        票数      比例    票数  比例（%）  票数  比例
                                    （%）                            （%）

 7    《关于 2022 年    3,274,594  99.9897  336      0.0103    0  0.0000
      度利润分配预案

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：7
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
3、特别决议事项：无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安生（西安）律师事务所

  律师：贾鑫、陆晓玉
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                      西安炬光科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 17 日