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博瑞医药:第三届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2024-08-24

博瑞医药:第三届董事会第二十八次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688166        证券简称:博瑞医药        公告编号:2024-061
      博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

    第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十八次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召
开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式送达公司全体
董事。

  本次会议应出席董事 8 名,实到 8 名,会议由袁建栋先生召集和主持。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

  表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

  (二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

  表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。


  本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

  (三)审议通过《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

  表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  (四)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

  表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

  表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (六)审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。

  表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。


  (七)审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

  鉴于公司董事会工作总体安排,决定择期召开股东大会,召开时间及安排将另行通知,具体以股东大会通知公告为准。

  表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  特此公告。

                              博瑞生物医药(苏州)股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 24 日
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