证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-048
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 209,936,621
普通股股东所持有表决权数量 209,936,621
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.7358
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.7358
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何幸先生因公务原因未出席；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 209,936,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 209,936,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 209,936,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 209,936,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 209,936,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 209,936,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2023 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 209,936,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于申请 2024 年度银行授信及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 208,379,439 99.2582 1,557,182 0.7418 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 209,936,621 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.00、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分内部管理制度的议案
10.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 183,136,621 87.2342 0 0.0000 26,800,000 12.7658
10.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 181,579,439 86.4925 1,557,182 0.7417 26,800,000 12.7658
10.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 181,579,439 86.4925 1,557,182 0.7417 26,800,000 12.7658
10.04、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 181,579,439 86.4925 1,557,182 0.7417 26,800,000 12.7658
10.05、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 181,579,439 86.4925 1,557,182 0.7417 26,800,000 12.7658
10.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 181,579,439 86.4925 1,557,182 0.7417 26,800,000 12.7658
10.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 181,579,439 86.4925 1,557,182 0.7417 26,800,000 12.7658
10.08、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
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