证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2023-069
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 184,637,805
普通股股东所持有表决权数量 184,637,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.7048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.7048
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事吕大忠先生因公务原因未出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸先生、张紫君女士因公务原因未出
席；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于选举 RUYI HE（何如意）先生为第 184,637,805 100.0000 是
三届董事会独立董事的议案
1.02 关于选举许冬冬先生为第三届董事会独 184,637,805 100.0000 是
立董事的议案
1.03 关于选举吴英华女士为第三届董事会独 184,637,805 100.0000 是
立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举 RUYI HE（何
1.01 如意）先生为第三届董 23,219,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会独立董事的议案
关于选举许冬冬先生
1.02 为第三届董事会独立 23,219,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
关于选举吴英华女士
1.03 为第三届董事会独立 23,219,013 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：王峰、冯曼
2、 律师见证结论意见：
本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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