688166 科创 博瑞医药

证券代码：688166        证券简称：博瑞医药        公告编号：2022-028
      博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

      关于募集资金投资项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  2022 年 4 月 15 日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”
或“博瑞医药”）召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77
元。 上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。

    二、募集资金投资项目情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

                                                    单位：人民币万元

 序      募投项目名称    项目投资总额    截至 2021 年 12 月 31  累计投入金额

 号                                        日募集资金投入金额      比例

 1  泰兴原料药和制剂生        35,955.20          31,209.15    86.80%

    产基地（一期）


 2  海外高端制剂药品生          8,043.26            7,577.85    94.21%

    产项目

        合  计                43,998.46          38,787.00    88.16%

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 6,829.30 万元（含利息收入）。
    三、本次募投项目延期的具体情况

  （一）本次募投项目延期概况

  结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，详情如下：

 序号          募投项目名称          原计划达到预定可使  延期后达到预定可使
                                          用状态日期          用状态日期

  1  海外高端制剂药品生产项目            2021 年 12 月      2023 年 6 月

  （二）本次募投项目延期的原因

  海外高端制剂药品生产项目，于 2020 年 4 月开工建设，2020 年 9 月综合制
剂车间结构封顶、10 月综合仓库完成结构封顶，总部大楼于 12 月底完成结构封顶。制剂车间机电安装于 2020 年 11 月进场，已完成车间安装。由于国内疫情多点散发等综合因素，对本项目材料进场、人员到位产生了一定影响，同时该项目进行过程中公司竞拍获得相邻宗地国有建设用地使用权，公司对整体规划进行了调整，外立面效果图重新设计并报规，截止报告期末，本项目土建主体、车间装修已完成，总部大楼处于幕墙施工过程中，制剂车间处于设备验证阶段。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

  本次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

    五、专项意见说明

  （一）监事会意见

  监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次拟对募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，我们同意《关于募集资金投资项目延期的议案》。

  （二）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规和公司制度等规定要求。本次部分募投项目延期是公司基于募投项目实际情况作出的决定，该延期事宜仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。
特此公告。

                          博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 16 日