证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2021-033
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店 M9 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 201,949,669
普通股股东所持有表决权数量 201,949,669
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.2560
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.2560
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事吕大忠、杜晓青因公务原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何幸、苏蕾因公务原因未出席；
3、董事会秘书的出席情况；
4、公司其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告的》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司《2020 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《聘请公司 2021 年度财务和内部控制审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司《2021 年度申请银行授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 201,469,750 99.7623 0 0 479,919 0.2377
8、 议案名称：关于公司《2021 年度日常关联交易预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 13,970,433 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于《为控股子公司提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于《公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.01、发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.02、 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 201,949,669 100 0 0 0 0
11.03、票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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