证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：临 2020-021
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒店会议中心二楼 M9 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 281,925,916
普通股股东所持有表决权数量 281,925,916
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 68.7624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7624
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人；董事辛洁、吕大忠、杜晓青因公务原因未出
席。
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人；监事苏蕾因公务原因未出席。
3、 公司董事会秘书王征野先生出席本次会议；
4、 公司其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,925,916 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,925,916 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,925,916 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,925,916 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,925,916 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,925,916 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2020 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,925,156 99.9997 760 0.0003 0 0
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,925,916 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,925,156 99.9997 760 0.0003 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
10、关于公司第二届监事会补选监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
10.01 补选何幸先生为公司 256,001,311 90.8044 是
第二届监事会监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
5 关于公司 2019
年 度 利 润 分 配 93,946,680 100 0 0 0 0
方案的议案
6 关 于 聘 请 公 司
2020 年度财务 93,946,680 100 0 0 0 0
和 内 部 控 制 审
计机构的议案
9 关 于 公 司 使 用
超 募 资 金 投 资
公 司 海 外 高 端 93,945,920 99.9991 760 0.0009 0 0
制 剂 药 品 生 产
项目的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议情况：议案 8 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三
分之二以上通过
2. 中小投资者单独计票情况：议案 5、6 和 9 为单独统计中小投资者投票结果的
议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（南京）律师事务所
律师：王峰、程铭
2、 律师见证结论意见：
本所认为,博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2019年年度股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格
合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日
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