证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：临 2020-015
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于首次公开发行股票超额募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次超额募集资金为人民币 80,432,638.77 元，拟全部用于公司位于苏州
工业园区的海外高端制剂药品生产项目。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次超额募集资金使用计划于 2020 年 4 月 8 日经公司第二届董事会第十
次会议暨公司 2019 年年度董事会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构已发表明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。
一、 公司首次公开发行股票募集资金情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“本公司”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1883 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元，上述款项已于
2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。
上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
详细情况请参见公司已于 2019 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、 募集资金投资项目情况
公司本次公开发行股票募集资金净额为 439,984,638.77 元，计划募集资金金额为 359,552,000.00 元，超额募集资金金额为 80,432,638.77 元。公司募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 拟使用募投资 项目备案情况 环评批复文号
金金额（万元）
1 泰兴原料药和制剂生 35,955.20 泰发改备[2017]4 号 泰行审批（泰兴）
产基地（一期） [2019]20144 号
合计 35,955.20 -
三、 本次超募资金使用计划
（一）本次超募资金的使用计划
2019 年 12 月 09 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，董事会同意公
司在苏州工业园区投资建设“海外高端制剂药品生产项目”，总投资额为34,827.00 万元并授权公司管理层或其授权人士办理与本项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议，办理项目银行贷款等。
鉴于公司实际募集资金金额超过计划募集资金金额（公司首次公开发行股票募集资金净额为 439,984,638.77 元，募集资金拟投资项目投资总额为359,552,000.00 元，超募资金总额为 80,432,638.77 元），公司本着股东利益最大化的原则，根据现行有效的《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则和公司《募集资金管理制度》等规章制度的规定，在保证募
集资金投资项目资金需求的前提下，2020 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十次
会议暨 2019 年年度董事会会议审议通过，拟将公司海外高端制剂药品生产项目总投资额增加至 44,000.00 万元，超募资金 80,432,638.77 元全部用于建设该海外高端制剂药品生产项目，并授权公司管理层或其授权人士办理与本项目相关的具体事宜。
（二）海外高端制剂药品生产项目概况
1、项目内容：海外高端制剂药品生产项目（以下简称“本项目”）
2、项目实施主体：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
3、项目实施地点：苏州工业园区
4、项目计划用地面积：24.18 亩
5、项目建设计划：本项目总投资金额变更为人民币 44,000.00 万元。主要依
据本次建设项目的设计规模、建设内容确定，项目建设周期拟为 2 年。
本项目为建设符合美国、欧盟 cGMP 标准的注射剂生产制造基地。
本项目具体建设内容及具体投资概算初步如下（可能根据业务发展需要、建
设进程、相关产品研发进度及市场开发等情况进一步调整）：
序号 分项主要内容 概算金额（人民币 万元）
1 建筑工程 12,491.00
2 安装工程 13,799.00
3 设备购置费 13,832.00
4 固定资产其他费用 2,005.00
5 预备费 1,873.00
合计 44,000.00
6、项目所涉主要药品基本信息：
序号 产品名称 类别 所处阶段
1 注射用醋酸卡泊芬净 抗真菌 在研阶段，未向美国或欧洲药品监管
机构提交注册申请
2 注射用米卡芬净钠 抗真菌 在研阶段，未向美国或欧洲药品监管
机构提交注册申请
3 注射用阿尼芬净 抗真菌 在研阶段，未向美国或欧洲药品监管
机构提交注册申请
4 磺达肝癸钠注射液 抗血栓药 在研阶段，未向美国或欧洲药品监管
机构提交注册申请
5 蔗糖铁注射液 补铁剂 在研阶段，未向美国或欧洲药品监管
机构提交注册申请
6 羧基麦芽糖铁注射液 补铁剂 在研阶段，未向美国或欧洲药品监管
机构提交注册申请
7 甲磺酸艾日布林注射液 抗肿瘤 在研阶段，未向美国或欧洲药品监管
机构提交注册申请
8 注射用曲贝替定 抗肿瘤 在研阶段，未向美国或欧洲药品监管
机构提交注册申请
7、相关政府部门审批情况
本项目已取得苏州工业园区行政审批局出具的《投资项目备案表》（【备案号码 2018-320590-27-03-519917】）；目前本项目已取得建设项目环保审批意见。
（三）项目可行性及必要性分析
（1）实践公司发展战略，增强公司综合竞争实力
根据公司的发展战略，在仿制药领域，公司将继续深耕高端仿制药市场，持续提升产品技术研发、法规注册、知识产权、GMP 生产、全球商业化及综合管理能力，构建平台型高端化学制药企业。公司将围绕自身核心技术能力，一方面继续向制剂产品领域拓展，另一方面继续拓展国际市场。
本项目的实施，将保证公司高端注射剂产品拥有符合美国、欧盟 cGMP 标准的生产制造能力，是公司发展战略的真实实践。
（2）国家产业政策支持
《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发（2016）11 号）、《医药工业发展规划指南》（工信部联规〔2016〕350 号）等国家及产业政策，将立足原料药产业优势，实施制剂国际化战略，全面提高我国制剂出口规模、比重和产品附加值，重点拓展发达国家市场和新兴医药市场作为医药产业发展的重点。产业政策支持是本项目投资顺利实施的基础。
（3）产品市场空间广阔
本项目将用于符合美国 FDA、欧盟 cGMP 标准的注射剂产品生产，对应的
注射剂产品主要涉及抗真菌药物、抗血栓药物、补铁剂药物和抗肿瘤药物等，拥有一定的市场前景。根据 Newport 和 Cortellis 数据库统计，本项目所涉及药品中的欧美市场容量如下：
2018.07-2019.06 年度
产品名称 类别 （百万 美元）
欧洲 美国
注射用醋酸卡泊芬净 抗真菌 259.4 23.1
注射用米卡芬净钠 抗真菌 104.4 110.2
注射用阿尼芬净 抗真菌 115.7 10.0
磺达肝癸钠注射液 抗血栓药 92.4
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