证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-068
埃夫特智能装备股份有限公司关于现有募投项目结项
并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）于 2024 年 11 月
28 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议、2024年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于现有募投项目结项并继续使用剩余募集资金投资建设新项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部结项，并将剩余募集资金约 21,228.89 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）投资“埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目”（以下简称“新项目”）。
公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了明确同意的核查意见。本次事项尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将开立新项目募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司《募集资金管理制度》对该等剩余募集资金的使用进行监管，保荐机构将持续按要求对募集资金管理和使用发表意见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1088 号），公司于 2020 年 7 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币10,244.25 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,589.49 万元。该募集资金已于2020 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并由其出具《验资报告》（容诚验字[2020]241Z0003 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 72,589.49 万元，小于《埃夫特智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金的总投资额 113,542.50 万元。在充分考虑公司实际情况前提下，
按照轻重缓急原则，公司已于 2020 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议及
第二届监事会第四次会议、2020 年 8 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，对本次募投项目募集资金投资金额进行了调整，具体如下：
序号 项目名称 项目投资总金 原拟使用募集资金 调整后使用募集资金
额（万元） 投入金额（万元） 投资金额（万元）
1 下一代智能高性能工业机 43,692.50 43,692.50 34,589.49
器人研发及产业化项目
2 机器人核心部件性能提升 33,447.00 33,447.00 18,000.00
与产能建设项目
3 机器人云平台研发和产业 36,403.00 36,403.00 20,000.00
化项目
合计 113,542.50 113,542.50 72,589.49
三、本次募投项目结项情况
1、本次募投项目结项结论
本次拟结项的募投项目为“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”、“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”、“机器人云平台研发和产业化项目”。
截至 2024 年 11 月 15 日，各项目结项结论如下：
“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”，按计划开发了通用、喷涂、协作机器人及激光切割机器人、智能底盘等产品，并引入了研发项目管理体系和系统，围绕上述产品购买了测试、加工和生产设备，新建设和改造实验、测试实验室及生产配套设施，实现了自主的生产制造能力。项目建设任务已基本完成，开发的通用机器人、喷涂机器人、协作机器人均实现了批量销售，应用在汽车及零部件、新能源、电子、工程机械、造船、食品等行业，为公司的业务增长持续提供了新技术和产品，带来了公司营收的持续增长。
“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”， 在机器人控制器、驱动器、示
教器、减速机、智能化技术和数字仿真平台五个方面进行了技术研发和能力建设，研究了系列关键技术，开发了系列化产品并已经在工业机器人整机及解决方案中得到了批量化应用，取得了良好的经济效益。在进行核心零部件技术研发和产品开发的同时，同步建设了机器人核心部件性能提升研发与产业化基地，基地采用自有知识产权和技术，购置先进研发、精密加工、检测和实验等所需的设备，完成对机器人软硬件核心模块研发提升和产能提升。工业机器人减速机和合作伙伴共同开发，且基于合作伙伴已经购买了大量的加工设备，并形成了较为完善的制造体系和供应链能力，可满足公司对高精密减速机的需求，显著提升了公司在机器人核心零部件及软件的自主化程度及竞争能力。
“机器人云平台研发和产业化项目”， 目前已经构建了“基于公有云+私有云+边缘计算”混合云架构，基于其云平台的技术底座，开发了墨斗 IDE（V1.0）、埃享制造互联平台（V1.2）、智享机器人喷涂平台（V1.0）、RPL Editor（V2.0）等多款软硬件产品。开发了智享机器人喷涂平台，完成了机器人加工产品的打样、机器人的使用、喷涂工人的管理、订单结算等功能，机器人业务的 RaaS 业务模式开始启动运营。
董事会认为，上述项目初步达成预期目标，同时考虑到公司新项目建设对资金的需求，为更好使用募集资金，董事会同意上述项目结项并将剩余募集资金投资新项目。
2、募集资金投资项目使用及剩余情况
上述募投项目募集资金使用及剩余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 募集资 利息及 预计剩余
募集资金 调整后计 累计投入 金累计 待支付 理财收 募集资金
投资项目 计划投资 划投资金 金额 投入进 款项 入净额 金额（⑤
金额 额（①） （②） 度 （③） （④） =①-②-
③+④）
下一代智能高
性能工业机器 43,692.50 34,589.49 31,914.43 92.27% 1,099.94 2,047.23 3,622.35
人研发及产业
化项目
机器人核心部
件性能提升与 33,447.00 18,000.00 10,422.14 57.90% 127.24 1,171.60 8,622.21
产能建设项目
机器人云平台
研发和产业化 36,403.00 20,000.00 12,161.51 60.81% 23.95 1,169.79 8,984.33
项目
合计 113,542.50 72,589.49 54,498.08 75.08% 1,251.14 4,388.62 21,228.89
注：1“预计剩余募集资金金额”不包含公司尚未收到的利息收入和尚未支付的银行手续费，实际剩余募集资金额以资金转出当日上述项目对应的专户余额为准。
2“预计剩余募集资金金额”中有 20,000 万元系截至 2024 年 11 月 15 日公司将闲置募集资金
用于现金管理部分，公司已于 2024 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3 上述表格中出现合计与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
3、募集资金剩余的原因
（1）公司在募投项目“下一代智能高性能工业机器人研发及产业化项目”、“机器人核心部件性能提升与产能建设项目”、“机器人云平台研发和产业化项目”的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在保证项目研发质量和进度的前提下，本着合理节约、降本增效的原则，对研发路径进行持续优化。公司在相关项目的研发更多地专注于核心零部件关键性能的测试和验证以及定制化品类的开发，公司充分利用合作伙伴更具有规模性的制造体系和日益成熟的国产核心零部件供应链能力，本着谨慎投资的原则，未进行大量相关机加工设备的投入。
（2）公司加强项目各环节成本费用的控制、管理和监督，对项目资源充分调度和优化，合理降低项目总支出，具体包括：①充分利用现有生产设备以及合作伙伴生产服务能力，优化募投项目相关软硬件购置；②充分利用现有生产区域，降低新建制造产线的费用。
（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，公司依法对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的收益。
4、剩余募集资金的使用计划
为提高公司资金的使用效率，公司拟将上述剩余募集资金 21,228.89 万元（实际剩余募集资金额以资金转出当日上述项目对应的专户余额为准）全部用于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，以满足该建设项目对资金的需求，项目内容
详见“四、新项目具体情况”，该建设项目情况公司已于 2024 年 8 月 30 日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全
球总部项目的公告》（公告编号：2024-053）。剩余募集资金使用计划具体如下：
（1）股东大会审议通过后，公司将根据董事会的授权开立新项目募集资金存放专用账户，存放于本次结项项目的募集资金专用账户的剩余募集资金，公司将通过银行转账划转至新项目募集资金存放专用账户（具体金额以资金转出当日账户余额为准）。前述待支付款项将继续存放于募集资金专用账户中，用于后续支付相关款项尾款。
（2）进行现金管理尚未到期的剩余募集资金，在产品到期后，公司将通过银行转账划转至新项目募集资金存放专用账户（具体金额以资金转出当日账户余额为准）。
为确保剩余募集资金使用安全，公司将开立新项目募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定对该等剩
