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埃夫特:埃夫特2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-09-19


证券代码:688165        证券简称:埃夫特        公告编号:2024-058

          埃夫特智能装备股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区万春东路96 号埃夫特会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    101

普通股股东人数                                                    101

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        343,736,149

普通股股东所持有表决权数量                                343,736,149

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      65.8776

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        65.8776

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长游玮先生主持,采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于选聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股            343,441,760 99.9143 260,200 0.0756  34,189 0.0101

2、 议案名称:关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股            343,283,427 99.8682 387,919  0.1128  64,803 0.0190

3、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意            反对          弃权

                      票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)        (%)

普通股            343,453,146 99.9176 246,100 0.0715  36,903 0.0109

4、 议案名称:关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

普通股            343,458,128 99.9191 243,368 0.0708  34,653 0.0101

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案名        同意              反对            弃权

 序号    称      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

1      关于选  12,304,290  97.6633  260,200  2.0652  34,189  0.2715
      聘会计

      师事务

      所的议

      案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 3 为特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

  律师:郑嘉炜、周良
2、 律师见证结论意见:

  本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  特此公告。

                                    埃夫特智能装备股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 19 日