证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-035
埃夫特智能装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年 5 月 22日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区中心路 1158号 5幢 102室上海埃奇机器人技术有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 278,839,212
普通股股东所持有表决权数量 278,839,212
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量 53.4400
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 53.4400
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事会 2022年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,688,412 99.9459 0 0.0000 150,800 0.0541
9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 278,839,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例 比例 比例
序 称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 关 于 公 19,054,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 2022
年 度 利
润 分 配
的议案
7 关 于 19,054,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年
度 申 请
授 信 额
度 及 为
子 公 司
提 供 融
资 或 担
保 的 议
案
8 关 于 提 18,903,200 99.2086 0 0.0000 150,800 0.7914
请 股 东
大 会 授
权 董 事
会 以 简
易 程 序
向 特 定
对 象 发
行 股 票
并 办 理
相 关 事
宜 的 议
案
9 关 于 公 19,054,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司 董
事 、 高
级 管 理
人 员 薪
酬 的 议
案
11 关 于 续 19,054,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
聘 会 计
师 事 务
所 的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 5、7、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。
2.议案8为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公
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