证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-027
埃夫特智能装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于 1992
年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务
所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东
城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。
2、人员信息
截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2022
年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
3、业务规模
安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.9 亿元，其中，审计业务收入人民
币 52.82 亿元，证券业务收入人民币 22.7 亿元。2021 年度 A 股上市公司年报审
计客户共计 116 家，收费总额人民币 7.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制
造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 57 家。
4、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师：鲍小刚先生，于 2007 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括教育、水利、环境和公共设施管理业及制造业。
第二签字会计师：周浩先生，于 2015 年成为注册会计师、2011 年开始从事
上市公司审计、2011 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。
项目质量控制复核人：陈晓祥先生，于 1998 年成为注册会计师、1996 年开
始从事上市公司审计、1994 年开始在安永华明执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 4 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业及制造业。
2、诚信记录
项目合伙人及第一签字注册会计师鲍小刚先生、第二签字注册会计师周浩先生和项目质量控制复核人陈晓祥先生近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2022 年度年报审计费用为 238.95 万元，内控审计费用为 53 万元，均
为含税金额。2023 年审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司财务报表审计及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用和内控审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会履职情况及审查意见
公司审计委员会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。因此我们同意将续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司2023 年度财务报表审计及内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
综上，全体独立董事一致同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务服务资格和专业胜任能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司未来财务和内控审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
综上，全体独立董事一致同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计机构，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。
（三）公司董事会审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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