证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2022-067
埃夫特智能装备股份有限公司
关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次交易概述：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）拟与公司关联方安徽瑞腾股权投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽瑞腾”）、芜湖机器人产业发展集团有限公司（以下简称“芜湖机器人产业发展集团”）共同出资人民币 5,000 万元设立安徽埃特智能科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核定为准，以下简称“埃特智能”、“参股公司”或“合资公司”）。其中公司以自有资金出资人民币 1,250 万元，占埃特智能注册资本的25%；安徽瑞腾出资人民币2,550万，占埃特智能注册资本的51%；芜湖机器人产业发展集团出资人民币 1,200万元，占埃特智能注册资本的24%。
●本次交易对方为芜湖机器人产业发展集团、安徽瑞腾，鉴于公司董事许礼进先生拟担任芜湖机器人产业发展集团董事长职务、安徽瑞腾执行事务合伙人及股东之一系埃夫特原副总经理倪申来先生（已从公司离职），本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
●本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
●对公司当年业绩的影响：本次拟投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司现有业务的正常开展，预计对公司 2022年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响。
●本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事许礼进先生对于该事项进行
了回避表决，其余董事、监事一致审议通过了该项议案。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
相关风险提示：
1、本次拟对外投资的合资公司尚未设立，相关业务尚未开展，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批后方可实施，具有不确定性。
2、本次拟新设立的合资公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
为更好地聚焦公司业务及财务资源，应对目前国内汽车焊接生产线系统 集成业务竞争加剧的格局，更好地发挥业务团队的主观能动性，充分调动内 外部资源支持公司业务发展，公司拟优化焊装生产线系统集成业务的经营模 式，包括：
（1）公司国内焊接生产线系统集成业务将进一步聚焦，提升与境外焊装 生产线系统集成业务主体 WFC 的境内外焊装业务的协作，降低综合成本，以 提升利润水平；
（2）公司国内焊接生产线系统集成业务将更大力度对埃夫特机器人在 汽车焊装场景拓展进行应用支持，加强与机器人整机业务的协同；
（3）积极应对市场的竞争变化，公司拟通过各种方式优化国内焊装业务 效率，降低焊装业务对公司流动资金占用，优化资产配置，盘活存量资产， 增加业务弹性与灵活性；
（4）探索包括但不限于外包、联合投标等方式，加强利润管控。
在此战略方向指引下，公司积极寻找内外部产业资源实现以上战略目的。 公司拟与芜湖机器人产业发展集团、安徽瑞腾共同出资人民币 5,000 万元设 立埃特智能，其中公司以自有资金出资人民币 1,250 万元，占埃特智能注册 资本的 25%；芜湖机器人产业发展集团出资人民币 1,200 万元，占埃特智能 注册资本的24%；安徽瑞腾出资人民币2,550万，占埃特智能注册资本的51%。
本本本本本本本芜湖机器人产业发展集团和安徽瑞腾，鉴于公司董事许礼进先生拟担任芜湖机器人产业发展集团董事长职务、安徽瑞腾执行事务合伙人及股东之一系埃夫特原副总经理倪申来先生，本次交易本本本本本本。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人或者不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，因此该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
二、本次对外投资参与方及关联方信息
（一）安徽瑞腾
1、基本情况
名称：安徽瑞腾股权投资中心合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91340207MA8PU8DP7R
注册地址：安徽省芜湖市鸠江电子产业园综合楼 8 层 801 室
执行事务合伙人：倪申来
公司类型：有限合伙企业
成立日期：2022 年 12 月 19 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况：（截止 2022 年 12 月 19 日）
股东名称 出资额（万元） 占比
倪申来 500 50%
强克亮 150 15%
刘亮 150 15%
范传培 50 5%
孙卫卫 40 4%
全桂萍 40 4%
苏波 40 4%
周其虎 30 3%
合计 1,000 100%
2、财务数据
安徽瑞腾作为新设立公司，暂未发生实质业务。
3、关联关系
公司原副总经理倪申来先生（已从公司离职）在安徽瑞腾担任执行事务合 伙人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定和《公司章程》规定，公 司与安徽瑞腾存在关联关系。
4、经查询，安徽瑞腾非失信被执行人。
（二）芜湖机器人产业发展集团
1、基本情况
名称：芜湖机器人产业发展集团有限公司
统一社会信用代码：91340207066549979C
注册地址：安徽省芜湖市鸠江电子产业园综合楼 8 楼
法定代表人：王家云
注册资本：32,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2013 年 4 月 26 日
经营范围：智能制造装备产业规划 、股权投资、资产管理 、智能制造装
备产业管理咨询服务，会务服务以及承办展览展示活动，自有房屋租赁。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
股东名称 出资额（万元） 占比
芜湖市交通投资有限公司 26,000 81.25%
芜湖远大创业投资有限公司 6,000 18.75%
合计 32,000 100%
2、财务数据
单位：万元
财务指标 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2022 年 11 月 30 日/2022 年 1-11 月
总资产 18,360.65 23,438.53
总负债 6,261.80 5,994.43
净资产 12,098.85 17,444.10
营业收入 3,354.21 2,066.37
净利润 1,095.18 -85.00
注：2021 年度财务数据已经安徽新平泰会计师事务所有限公司审计，2022 年 1-11
月财务数据未经审计。
3、关联关系
公司董事许礼进先生拟担任芜湖机器人产业发展集团董事长职务；根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定和《公司章程》规定，公司与芜湖机器人产业发展集团存在关联关系。
4、经查询，芜湖机器人产业发展集团非失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、标的公司名称
安徽埃特智能科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核定为准）。
2、注册资本及注册地
注册资本为 5,000 万元，注册地为安徽省芜湖市鸠江电子产业园综合楼 8
层。
3、出资方案及股权架构
出资人 认缴出资金额（万元） 出资比例 出资方式
埃夫特 1,250 25% 货币
芜湖机器人产业发展集团 1,200 24% 货币
安徽瑞腾 2,550 51% 货币
合计 5,000 100% 货币
4、经营范围
智能基础制造装备制造、装备制造、工业自动控制系统装置制造。（最终以市场监督管理局核定为准）
5、法人治理结构
（1）股东会：公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构。
（2）董事会：董事会由三(3)名董事组成。
埃夫特有权委派一(1)名董事，安徽瑞腾有权委派两（2）名董事。董事长由安徽瑞腾推荐，并由过半数董事选举产生。
（3）监事：公司不设监事会，设监事 1 名，由芜湖机器人产业发展集团
委派。
（4）经理层：公司设总经理 1 名，总经理由董事长提名，并由董事会聘任。
6、拟签订合资协议的主要内容
（1）协议签署主体
甲方：芜湖机器人产业发展集团
乙方：埃夫特
丙方：安徽瑞腾
（2）投资金额、
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