证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2022-064
埃夫特智能装备股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96 号埃夫特会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,777,050
普通股股东所持有表决权数量 213,777,050
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 40.9707
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.9707
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
1.01 选举王津华为公司第 213,777,050 100.0000 是
三届董事会非独立董
事
1.02 选举伍运飞为公司第 213,777,050 100.0000 是
三届董事会非独立董
事
1.03 选举曾潼明为公司第 213,777,050 100.0000 是
三届董事会非独立董
事
1.04 选举许礼进为公司第 213,777,050 100.0000 是
三届董事会非独立董
事
1.05 选举游玮为公司第三 213,777,050 100.0000 是
届董事会非独立董事
1.06 选举徐伟为公司第三 213,777,050 100.0000 是
届董事会非独立董事
1.07 选举郭其志为公司第 213,777,050 100.0000 是
三届董事会非独立董
事
2、 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 选举梁晓燕为公 213,777,050 100.0000 是
司第三届董事会
独立董事
2.02 选举刘利剑为公 213,777,050 100.0000 是
司第三届董事会
独立董事
2.03 选举冯辕为公司 213,777,050 100.0000 是
第三届董事会独
立董事
2.04 选举赵杰为公司 213,777,050 100.0000 是
第三届董事会独
立董事
3、 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 选 举 Fabrizio 213,777,050 100.0000 是
Ceresa 为公司第
三届监事会股东
代表监事
3.02 选 举 Sergio 213,777,050 100.0000 是
Della Mea 为公
司第三届监事会
股东代表监事
3.03 选举姚成翔为公 213,777,050 100.0000 是
司第三届监事会
股东代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例（%） 票数 比例（%）
数
1.01 选举王津华 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三
届董事会非
独立董事
1.02 选举伍运飞 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三
届董事会非
独立董事
1.03 选举曾潼明 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三
届董事会非
独立董事
1.04 选举许礼进 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三
届董事会非
独立董事
1.05 选举游玮为 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届
董事会非独
立董事
1.06 选举徐伟为 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届
董事会非独
立董事
1.07 选举郭其志 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三
届董事会非
独立董事
2.01 选举梁晓燕 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三
届董事会独
立董事
2.02 选举刘利剑 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三
届董事会独
立董事
2.03 选举冯辕为 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届
董事会独立
董事
2.04 选举赵杰为 21,455,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届
董事会独立
董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案属于普通议案，采取累积投票制方式，已获得出席本次股东大会的
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：顾侃、李梦
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日
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