688165 科创 埃夫特-U

证券代码：688165          证券简称：埃夫特        公告编号：2022-060
          埃夫特智能装备股份有限公司

    第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次
会议于 2022 年 12 月 5 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 12 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由监事会主席肖永强先生主持。

  本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  监事会审议通过了下列议案：

    （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

  监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定拟对监事会进行换届选举。同意经公司股东提名的 Fabrizio Ceresa 先生、Sergio Della Mea 先生、姚成翔先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事候选人共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  综上，我们同意《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》。

  1.1 审议通过《选举 Fabrizio Ceresa 为公司第三届监事会股东代表监事》


  议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  1.2 审议通过《选举 Sergio Della Mea 为公司第三届监事会股东代表监事》
  议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  1.3 审议通过《选举姚成翔为公司第三届监事会股东代表监事》

  议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《埃夫特智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）。

  特此公告。

                                    埃夫特智能装备股份有限公司监事会
                                                    2022 年 12 月 6 日