证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2024-016
上海赛伦生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,828,466
普通股股东所持有表决权数量 65,828,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8283
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.8283
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以
现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,734,443 99.8571 205 0.0003 93,818 0.1426
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,734,443 99.8571 205 0.0003 93,818 0.1426
3、 议案名称：关于 2023 年度公司财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,734,443 99.8571 205 0.0003 93,818 0.1426
4、 议案名称：关于 2023 年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,734,443 99.8571 205 0.0003 93,818 0.1426
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,734,443 99.8571 205 0.0003 93,818 0.1426
6、 议案名称：关于 2023 年度公司年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,734,443 99.8571 205 0.0003 93,818 0.1426
7、 议案名称：关于公司董事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,531,273 94.2150 94,023 5.7850 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,684,443 99.8570 94,023 0.1430 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,734,443 99.8571 94,023 0.1429 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于 2023 年度公司 4,211,020 97.8159 205 0.0047 93,818 2.1794
利润分配方案的议案
关于提请股东大会授
5 权董事会进行 2024 4,211,020 97.8159 205 0.0047 93,818 2.1794
年度中期分红的议案
关于公司董事 2023
7 年度领取薪酬及2024 1,211,020 92.7954 94,023 7.2046 0 0.0000
年度薪酬方案的议案
关于公司监事 2023
8 年度领取薪酬及2024 4,211,020 97.8159 94,023 2.1841 0 0.0000
年度薪酬方案的议案
9 关于续聘公司 2024 4,211,020 97.8159 94,023 2.1841 0 0.0000
年度审计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持
2、议案 4、5、7、8、9 已对中小投资者进行单独计票。
3、关联股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业（有限合伙）、范铁炯、何毅明对议案 7 回避表决；关联股东朱连忠对议案 8 回避表决。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴振宇 吕希菁
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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