证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2023-034
上海赛伦生物技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,594,725
普通股股东所持有表决权数量 65,594,725
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.6123
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.6123
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以
现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,594,520 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,594,520 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 65,594,520 99.9996 205 0.0004 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于提名叶榅平
4.01 先生为第三届董 65,398,000 99.7000 是
事会独立董事候
选人的议案
关于提名傅以尚
4.02 先生为第三届董 65,398,001 99.7000 是
事会独立董事候
选人的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘 2023
3 年度审计机构的 4,356,520 99.9952 205 0.0048 0 0.0000
议案
关于提名叶榅平
4.01 先生为第三届董 4,160,000 95.4845
事会独立董事候
选人的议案
关于提名傅以尚
4.02 先生为第三届董 4,160,001 95.4845
事会独立董事候
选人的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案；
2、议案 3、4 已对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴振宇 林劼
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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