证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-056
安徽巨一科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
普通股股东人数 87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,948,515
普通股股东所持有表决权数量 92,948,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.3511
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.3511
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 92,699,035 99.7315 248,480 0.2673 1,000 0.0012
2、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 92,763,645 99.8011 176,776 0.1901 8,094 0.0088
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于 2024 14,249 98.2792 248,4 1.7138 1,000 0.0070
年前三季度利 ,035 80
润分配预案的
议案》
2 《关于部分募
集资金投资项 14,313 176,7
目终止、调整 ,645 98.7249 76 1.2192 8,094 0.0559
及 延 期 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、议案 2 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、朱华耀
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：巨一科技 2024 年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日
