证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2021-001
山东威高骨科材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 4 日召开了第
二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、 公司注册资本、公司类型变更的相关情况
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕1876 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东威高骨科材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4141.42 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000392 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 35,858.58
万元变更为 40,000 万元，公司股份总数由 35,858.58 万股变更为 40,000 万股。
公司已完成本次发行并于 2021 年 6 月 30 日在上海证券交易所科创板上市，公司
类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，非上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资，上市）”。
二、 《公司章程》部分条款的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《山东威高骨科材料股
份有限公司章程（草案）》，并结合公司本次发行上市的实际情况，现将《山东威高骨科材料股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券 第三条 公司于 2021 年 2 月 25 日经上海证券交
交易所审核，于【】年【】 月【】日经中国证 易所审核，于 2021 年 6 月 1 日经中国证券监督
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履 管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行注册 行注册手续， 首次向社会公众发行人民币普通 手续，首次向社会公众发行人民币普通股
股【股份数额】股，并于【】年【】月【】日在 41,414,200 股，并于 2021 年 6 月 30 日在上海
上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市 证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 40,000.00 万
元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：从
事Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类矫形外科（骨科）手术器械
（6810）、Ⅲ类植入材料和人工器官（6846）、Ⅲ
类矫形外科（骨科）手术器械（6810）的生产、 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一 销售（有效期限以许可证为准）；货物及技术进 般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器 出口（进口货物用于公司生产需要，不含 商 品 械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批 分销业务)。(依法禁止的项目除外，依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营 活 动）许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出 动)从事Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类矫形外科（骨科）手 口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类 术器械（6810 ）、Ⅲ类植入材料和人 工器官 医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关 （6846）、Ⅲ类矫形外科（骨科）手术器械（6810） 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 的生产、销售（有效期限以许可证为准）；货物 以审批结果为准）。
及技术进出口（进口货物用于公司生产需 要 ，
不含商品分销业务)。（依法禁止的项目除外，依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可 开
展经营活动）。
第十八条 公司目前股份总数为【】股；其中， 第十八条 公司目前股份总数为 400,000,000
公 司 首 次 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的股份 股；其中，公司首次公开发行股份前已发行的
358,585,800 股，首次向社会公众公开发行的股 股份 358,585,800 股，首次向社会公众公开发行
份【】股。 的股份 41,414,200 股。
公司设立时，发起人认购股份情况如下： 公司设立时，发起人认购股份情况如下：
序号 发起人 股份数（股） 出资方式 持股比例 序号 发起人 股份数（股） 出资方式 持股比例
1 山东威高集团医用高分 135,000,000 净资产折股 75.0000% 1 山东威高集团医用高分 135,000,000 净资产折股 75.0000%
子制品股份有限公司 子制品股份有限公司
2 威高国际医疗有限公司 45,000,000 净资产折股 25.0000% 2 威高国际医疗有限公司 45,000,000 净资产折股 25.0000%
合计 180,000,000 -- 100.000 0% 合计 180,000,000 -- 100.0000%
第一百 〇七条 董事会由 5 名董事组成，设董事 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事
长 1 人，不设副董事长。董事会成员中包括 2 长 1 人，不设副董事长。董事会成员中包括 3
名独立董事。 名独立董事。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次发行完成前，公司召开了股东大会，审议通过了修订公司章程的议案，公司
的董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事），公司的经营范围为“一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）”。根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会对《公司章程（草案）》中的相关条款进行必要的修改和补充，并办理工商变更登记等相关手续。
公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司
2021 年 8 月 6 日
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