证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-111
深圳市有方科技股份有限公司
关于对外投资相关事项暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
对外投资相关事项内容：
1、深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“有方科技”或“公司”）拟与关联方合资设立控股子公司东莞有方电力技术有限公司（以下简称“有方电力”），有方电力注册资本 1,000 万元，其中公司拟以自有资金投资 550 万元，持股比例 55%，关联方王慷、杜广、张楷文、罗伟拟以自有资金共同投资 315 万元，持股比例 31.5%；
2、公司拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称“有方智行”），有方智行注册资本 1,000 万元，公司认缴出资800 万元，持股比例 80%，关联方王兵认缴出资 200 万元，持股比例20%；
本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项实施不存在重大法律障碍。
本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。
风险提示：截至本公告披露日，有方电力尚未设立，其名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得市场监督管理局的批准。有方电力设立后，未来在经营管理过程中，可能会面临宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化等风险、业务资质无法获得的风险、产品研发和认证失败的风险、流动性风险、经营风险等风险。截至本公告披露日，有方智行尚未注销，其注销尚需办理清算手续，最终需要取得国家税务局、市场监督管理局等审批部门的批准。
一、对外投资设立控股子公司暨关联交易及注销控股子公司暨关联交易事项的基本情况概述
公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议、
第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》及《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》。
公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同时拟引进公司关联方和员工跟投以共同分担风险，各方共同出资设立有方电力，主要从事电力开关、电力传感器、输配电设备等电力产品的研发、生产和销售。有方电力注册资本 1,000 万元，其中公司拟以自有资金投资 550 万元，持股比例 55%，关联方王慷、杜广、张楷文、
罗伟拟以自有资金共同投资 315 万元，持股比例 31.5%，其他合资方持股比例见本公告“三、关联交易标的基本情况”。
公司因业务重新规划需要，拟注销控股子公司有方智行，有方智
行注册资本 1,000 万元，公司认缴出资 800 万元，持股比例 80%，关
联方王兵认缴出资 200 万元，持股比例 20%。
二、关联方介绍和关联关系基本情况
（一）关联关系说明
1、公司本次对外投资设立控股子公司有方电力，公司董事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资，因此本次对外投资设立控股子公司事项构成关联交易。
2、公司本次拟注销控股子公司有方智行，有方智行少数股东王兵持有有方智行 20%股权且担任有方智行董事，根据原适用的法律法规及谨慎性原则，认定王兵为公司关联方，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易。
（二）关联方情况说明
1、王慷，男，中国国籍，1970 年 9 月出生，2011 年 6 月至 2015
年 7 月，任深圳市有方科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 8 月
至今，任公司董事长兼总经理。王慷为公司创始股东及实际控制人。
2、杜广，男，中国国籍，1975 年 9 月出生，2015 年 8 月至今，
任公司董事兼副总经理。
3、张楷文，男，中国国籍，1976 年 10 月出生，2008 年 7 月至
2015 年 7 月，先后担任深圳市有方科技有限公司软件大项目经理、
营销部部长；2015 年 8 月至 2021 年 12 月，任公司副总经理；2021
年 12 月至今,任公司董事。
4、罗伟，男，中国国籍，1975 年 9 月出生，2017 年 12 月至今，
任公司副总裁兼市场总监；2023 年 11 月至今，任公司董事。
5、王兵，男，中国国籍，1967 年 1 月出生，2021 年 4 月至今，
任有方智行董事。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的一：
拟设立的有方电力的基本信息如下：
1、名称：东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准）
2、住所：广东省东莞市松山湖园区科技四路 11 号 1 栋 201 室
3、经营范围：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。
4、注册资本及出资比例：
有方电力注册资本 1,000 万元，股东认缴出资情况如下：
单位：人民币万元
序号 出资人 出资额 出资比例
1 深圳市有方科技股份有限公司 550 55%
2 王慷 295 29.5%
3 杜广 10 1%
4 张楷文 5 0.5%
5 罗伟 5 0.5%
6 钟雅 10 1%
7 尚江峰 5 0.5%
8 刘慧 5 0.5%
9 朱茂书 5 0.5%
10 史凌 10 1%
11 胡文甫 100 10%
合计 1,000 100%
注：上述股东中，王慷、杜广、张楷文、罗伟为公司董事；尚江峰、钟雅、刘慧、朱茂书为公司员工；胡文甫、史凌为资源合作方；公司董事、公司员工及公司合作方之间不存在关联关系。
5、董事、监事、高级管理人员情况：
执行董事（法定代表人） 杜广
总经理 杜广
监事 熊杰
关联交易标的二：
拟注销的有方智行的基本信息如下：
公司名称 深圳市有方智行科技有限公司
企业类型 有限责任公司
法定代表人 王慷
注册资本 1,000 万人民币
成立日期 2021 年 4 月 26 日
注册地址 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 4303
汽车电子产品，车载通讯终端、车载通信模块及车载通信软
件的技术开发、销售；通讯设备、无线电及其外部设备、多
经营范围
媒体产品的系统集成及无线数据产品的销售；无线接入设
备；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设
计、集成、运行维护；信息技术咨询；信息传输、软件和信
息技术服务；智慧交通解决方案与服务；国内贸易、货物或
技术进出口（不含专营、专卖、专控商品）。
主要股东 深圳市有方科技股份有限公司认缴出资 800 万元，持股比
例 80%；王兵认缴出资 200 万元，持股比例 20%。
董事 王慷（董事长）、付国武、王兵
总经理 王慷
监事 熊杰
项目 2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月
主要财务数据 总资产 0.07
（人民币万元） 净资产 0.07
（未经审计） 营业收入 0
净利润 -0.03
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
1、有方电力将规划从事电力开关、电力传感器、输配电设备等电力产品的研发、生产和销售，能够进一步丰富公司在智能电网领域的产品系列并助力公司进一步拓展智能电网领域市场，符合公司战略规划。有方电力在经营管理过程面临一定风险，关联方以自有资金与公司共同以货币形式出资，能够为有方电力的生产经营提供资金支持，并能够共同分担有方电力的风险，形成长效激励机制，同时能够整合相关资源，推动相关产品和技术尽早实现商业化。本次公司拟与关联方及其他合作方共同投资设立控股子公司有方电力事宜，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，出资各方经友好协商，以等价现金形式出资，根据各方出资比例承担相应的责任，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、有方智行主要面向国内车联网市场营销和销售无线通信模组和终端，公司近期按照云管端架构对业务进行了重新规划，后续按照产品类别对车联网业务进行分类，因此公司与关联方协商拟注销有方智行。
3、上述关联交易将导致公司合并报表范围发生变动，本次拟投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司现有业务的正常开展，预计对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
截至本公告披露日，有方电力尚未设立，其名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得市场监督管理局的批准。有方电力设立后，未来在经营管理过程中，可能会面临宏观经济形势变化、行业政策和技术环境变化、市场需求变化等风险、业务资质无法获得的风险、产品研发和认证失败的风险、流动性风险、经营风险等风险。
截至本公告披露日，有方智行尚未注销，其注销尚需办理清算手续，
查看PDF原文
