证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-106
深圳市有方科技股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼43 层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,896,307
普通股股东所持有表决权数量 33,896,307
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.7920
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.7920
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书黄雷、财务总监李银耿出席本次会议；公司聘请的见证律师
谢强、胡宝月列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00、议案名称：《关于修订公司部分内控制度的议案》
2.01、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、 议案名称：《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：《规范与关联方资金往来管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、 议案名称：《对外提供财务资助管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,896,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 《关于选举罗伟 33,896,307 100.0000 是
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
3 《关于续聘会 17,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的
议案》
4.01 《关于选举罗 17,560 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
伟先生为第三
届董事会非独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：谢强、胡宝月
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 3 日
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