证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-013
深圳市有方科技股份有限公司
关于调整部分募集资金使用计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 3 月 3 日，深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“有方科技”）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目的使用计划进行调整。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见，上述议案需提交公司股东大会审议。现将募投项目调整的具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集资金总额为 466,422.000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（[2020]第 ZI10010 号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目金额调整的议案》和《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，由于首次公开发行募集资金净额低于《深圳市有方科技股份有限公司招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额，公司对各项目使用募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内调整，详
见公司于 2020 年 2 月 18 日披露的《有方科技：关于部分募投项目金
额调整及使用部分暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届
监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间和项目分类进
行了调整，详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《有方科技：关于调
整部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-017）。
调整后各募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 预计投资 拟使用募 达到预定可使
号 总额 集资金 用状态日期
1 研发总部项目 6,653.88 6,653.88 2022 年 12 月
4G 及 NB 无线通信模块
2 和解决方案研发及产业 11,748.87 7,415.47 2023 年 2 月
化项目
5G 无线通信模块和解
3 决方案研发及产业化项 22,210.51 14,018.48 2023 年 2 月
目
4 V2X 解决方案研发及产 5,035.86 3,178.46 2023 年 5 月
业化项目
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 使用募集资 截至 2022 年 12 截至 2022 年 12
号 项目名称 金投入项目 月 31 日募集资 月 31 日累计募
金额 金投入金额 集资金投入进度
1 研发总部项目 6,653.88 4,736.86 71.19%
4G 及 NB 无线通信
2 模块和解决方案研 7,415.47 6,318.39 85.21%
发及产业化项目
5G 无线通信模块和
3 解决方案研发及产 14,018.48 6,021.43 42.95%
业化项目
4 V2X 解决方案研发 3,178.46 3,261.84 102.62%
及产业化项目
5 补充流动资金 10,000.00 10,075.77 100.76%
合计 41,266.29 30,414.29 73.70%
注：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。
三、本次募投项目使用计划调整的具体情况
（一）研发总部项目的内部投资结构调整和延期情况：
研发总部项目计划总投资额 6,653.88 万元，使用募集资金投资额 6,653.88 万元，主要建设内容为研发总部大楼的场地装修和购置相关研发设备。研发总部大楼包含实验室和预研中心，主要用于基础技术研发、新产品基础研发和内部办公，原计划达到预计可使用状态的时间为 2022 年 12 月。
公司拟在研发总部项目总投资额和使用募集资金投资不变的情况下，对研发总部项目的内部投资结构进行调整，同时项目达到预计可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。
单位：万元
序 项目 原计划投资 原计划投资 调整后投资 调整后投资
号 总额 占比 总额 占比
一 场地装修 3,289.50 49.44% 4,400.85 66.14%
二 实验室设备 2,100.13 31.56% 861.32 12.94%
三 预研中心设备 1,264.25 19.00% 1,391.71 20.92%
四 总投资额 6,653.88 100% 6,653.88 100.00%
（二）4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内
部投资结构调整和延期情况：
4G 及 NB 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目（以下简称
“4G 及 NB 募投项目”）计划总投资额 11,748.87 万元，使用募集资
金投资额 7,415.47 万元，主要进行 NB-IoT/eMTC 低功耗模块、4G 高
性能智能模块、4G 车规级模块、AI 智能模块、垂直行业云平台五个新产品系列的产业化研发，丰富公司产品线，满足市场对不同应用场景下的无线通信模块需求，原计划达到预计可使用状态的时间为2023年 2 月。
公司拟在 4G 及 NB 项目总投资额和使用募集资金投资不变的情
况下，增加对 4G 高性能智能模块、4G 高速率模块、4G 车规级模块、
增强型 OBD 的产品开发投入，并对 4G 及 NB 募投项目的内部投资结构
进行调整，同时项目达到预计可使用状态的时间延期至2023年12月。
单位：万元
序 项目 原计划投资 原计划投资 调整后投资 调整后投资
号 总额 占比 总额 占比
一 建筑工程装修费 222.00 1.89% 0 0.00%
二 设备购置 1,155.00 9.83% 1,104.14 9.40%
三 产品开发费 4,655.44 39.62% 7,133.30 60.71%
四 测试认证费 2,844.40 24.21% 933.04 7.94%
五 铺底流动资金 2,872.03 24.45% 2,578.40 21.95%
六 总投资额 11,748.87 100% 11,748.87 100.00%
（三）5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目的内部投资结构调整和延期情况：
5G 无线通信模块和解决方案研发及产业化项目（以下简称“5G募投项目”）计划总投资额 22,210.51 万元，使用募集资金投资额
14,018.48 万元，主要进行 5G 标准模块、5G 智能模块、5G 车规级
模块、5G CPE 和 5G MIFI 五类产品进行产业化研发。原计划达到预
计可使用状态的时间为 2023 年 2 月。
公司拟在 5G 募投项目总投资额和使用募集资金投资不变的情况
下，减少对 5G Mifi 和 5G CPE 产品的后续投入，增加对 5G 标准模
块、5G 智能模块和 5G 车规级模块产品开发投入，并对 5G 募投项目
的内部投资结构进行调整，同时项目达到预计可使用状态的时间延期至 2025 年 2 月。
单位：万元
序 项目 原计划投资 原计划投资 调整后投资 调整后投资
号 总额 占比 总额 占比
一 建筑工程装修费 178.50 0.80% 0 0.00%
二 设备购置 6,020.76 27.11% 1,427.18 6.43%
三 产品
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