证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2021-034
深圳市有方科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区大浪街道华荣路联建工业园 2 栋 4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,875,304
普通股股东所持有表决权数量 43,875,304
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.8573
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.8573
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄雷出席本次会议，公司副总经理、财务总监列席本次会议。
公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《2021 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬待遇的方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于增加预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,875,304 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 43,336,104 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股1%以下普 539,200 100 0 0 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,000 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以 538,200 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 《2020 年度利润分 31,000 100 0 0 0 0
配方案》
《关于公司董事、监
8 事 2021 年度薪酬待 31,000 100 0 0 0 0
遇的方案的议案》
《 关 于 增 加 预 计
10 2021 年度日常性关 31,000 100 0 0 0 0
联交易的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、8、10 对中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：官昌罗、孙贝
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场（通讯）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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