证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-010
深圳市有方科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4
月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工
作情况予以汇报。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《第二届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司董事会审计委员会2019 年度履职情况予以汇报。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2019 年度履职报告》。
（四）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度独立董事述职情况予以汇报。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》予以汇报。
经审核，董事会认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2019年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。
（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
公司 2019 年度财务报告已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2019 年度，公司实现营业收入 78,216.73 万元，较上年增长 40.39%；归属于上市公司股东的净利润 5,456.05 万元，较上年增长 25.44%；2019 年末，公
司总资产为 98,824.66 万元，较 2018 年增长 32.49%；归属于上市公
司股东的净资产为 51,268.24 万元，较 2018 年增长 20.20%。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020 年度财务预算方案》。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
综合考虑 2020 年宏观经济的波动性，公司在总结 2019 年经营情
况和分析 2020 年经营形势的基础上，审慎预测 2020 年度财务预算情况。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019 年度利润分配方案》。
公司 2019 年度营业收入 78,216.73 万元，全年实现归属于母公
司股东的净利润 5,456.05 万元。公司 2019 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税），不进行公积金转增股本，
不送红股。截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本 91,679,495 股，暂
以此计算合计拟派发现金红利 7,426,039.10 元（含税）。本年度公司现金分红的比例为 13.61%。
关于现金红利比例较低的说明：物联网行业当前处于快速发展阶段，随着通信技术的不断演进，各类应用场景不断涌现，公司近年来持续开拓细分应用领域，营业收入实现增长，但同时经营性现金净流量面临阶段性压力，对资金需求量较大，因此 2019 年度公司现金红利比例低于 30%。公司拟利用留存的未分配利润进行海内外的市场拓展，并深挖智慧能源、车联网、商业零售、智慧城市等细分领域的商业机会和投资机会，加大研发投入，保证募集资金投资项目的顺利开
展。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司 2019 年利润分配方案的公告》。
（九）审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬待遇的方案的议案》。
根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、监事 2020 年度薪酬待遇的方案》。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬待遇的方案的议案》。
根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司高级管理人员 2020 年度薪酬待遇的方案》。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司在 2019 年度使用部分闲置自有资金购买了理财产品并获取了相关收益，相关事项遵守了法律、法规、公司章程和公司制度的规定。
根据法律、法规和公司章程的规定，在确保不影响公司主营业务
正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，董事会提请公司股东会同意公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币 3 亿元，在授权额度内，公司可以循环使用，以获得额外的资金收益，授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日至2020 年年度股东大会召开之日。授权公司总经理在上述额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。
表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
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（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过《关于调整公司和全资子公司 2020 年度银行申请综合授信额度的议案》。
公司于 2020 年 2 月 14 日和 3 月 4 日分别召开了第二届董事会第
十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》、《关于预计公司之全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权董事会在预计 2020 年度综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行对象和额度进行调整的议案》。
根据银行对公司和全资子公司实际批复的额度，公司拟对银行对象、授信额度、子公司额度在总综合授信额度范围内进行分配调整。
拟申请授 拟申请授信的银行 拟申请的 综合授信额度主要内容
信的主体 综合授信
额度
招商银行股份有限公 8000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
司深圳分行 理融资、信用证、进出口融资
中国银行股份有限公 10000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
司深圳分行 理融资、信用证、进出口融资
中国工商银行股份有 7000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
限公司深圳分行 理融资、信用证、进出口融资
交通银行股份有限公 9000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
司深圳分行 理融资、信用证、进出口融资
中国建设银行股份有 5000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
限公司深圳市分行 理融资、信用证、进出口融资
中国农业银行股份有 5000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
限公司深圳分行 理融资、信用证、进出口融资
杭州银行股份有限公 4000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
深圳市有 司深圳分行 理融资、信用证、进出口融资
方科技股 中国光大银行股份有 流动资金贷款、承兑汇票、保
份有限公 限公司深圳分行 5000 万元 理融资、信用证、进出口融资
司（母公
司） 上海浦东发展银行股 5000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
份有限公司深圳分行 理融资、信用证、进出口融资
兴业银行股份有限公 3000 万元 流动资金贷款、承兑汇票、保
司深圳分行 理融资、
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